深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十三
次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》，決定于 2018
年 2 月 2 日（星期五）下午 14：00 召開 2018 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)
事項通知如下：
一、召開本次會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。2018 年 1 月 16 日，公司第三屆董事會第四
十三次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》，同意召
開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第四十三次會議審議通
過，公司決定召開 2018 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 2 月 1 日—2018 年 2 月 2 日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 2
月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
的具體時間為：2018 年 2 月 1 日 15:00 至 2018 年 2 月 2 日 15:00 期間的任意時
間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)
重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投
票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投
票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 25 日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 1 月 25 日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)
算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
可不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號 A 棟
一樓一號會議室。
二、本次股東大會審議事項
1、《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）及其
摘要的議案》
2、《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法的議案》
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關(guān)事宜的
議案》
4、《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分條款的議案》
5、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
以上議案已經(jīng)第三屆董事會第四十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
2018 年 1 月 16 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
關(guān)于《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
1.00 √
計劃（草案）》及其摘要的議案
《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
2.00 √
計劃管理辦法的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工
3.00 √
持股計劃相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分條款的
4.00 √
議案》
5.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年1月29日（星期一）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登記地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號A棟深圳市洲明
科技股份有限公司一樓大會議室。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理
人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身
份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托
書（格式見附件二）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不
接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發(fā)傳真后
電話確認(rèn)。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳珊
聯(lián)系電話：（0755）29918999-8907
郵箱：chens01@unilumin.cn
2、本次會議為期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可將臨時提案于會議召開十
天前書面提交給公司董事會。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十三次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年1月16日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365232
2、投票簡稱：洲明投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 2 月 2 日的交易時間，即 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2018 年 2 月 1 日 15：00 至 2017
年 2 月 2 日 15：00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽
署的相關(guān)文件。委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
關(guān)于《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工 √
1.00
持股計劃（草案）》及其摘要的議案
《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司第二期員 √
2.00
工持股計劃管理辦法的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二 √
3.00
期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分 √
4.00
條款的議案》
5.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
√
委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股票賬號：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年第二次臨時股東參會登記表
姓名/名稱 身份證號碼/
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持有股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注