深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分條款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2018年1
月16日召開第三屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本
并修訂公司章程部分條款的議案》，鑒于公司2016年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授
予部分的授予完成，導(dǎo)致公司股份總數(shù)和注冊資本發(fā)生變化，公司擬對《公司章
程》中的相關(guān)部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、修改原因及內(nèi)容
2017年11月3日，公司注冊資本為人民幣630,591,892.00元，天健會計(jì)師事
務(wù)所出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2017】3-112號）。
2017年11月8日，公司召開了第三屆董事會第四十次會議及第三屆監(jiān)事會第
二十八次會議，分別審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予2016年限制性股票激勵計(jì)
劃預(yù)留授予部分的議案》。董事會確定公司2016年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分
的授予日為2017年11月8日。本次共向110名激勵對象授予限制性股票380萬股，
授予價格為7.59元/股。
2017年11月27日，公司召開了第三屆董事會第四十一次會議及第三屆監(jiān)事會
第二十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2016年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部
分的激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》，鑒于在2016年限制性股票激勵計(jì)劃
預(yù)留授予部分的認(rèn)購資金繳納過程中，原激勵對象中有5人因個人原因放棄認(rèn)購
公司擬向其授予的預(yù)留部分限制性股票合計(jì)10,000股，經(jīng)調(diào)整后，2016年限制性
股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分的激勵對象人數(shù)由110人調(diào)整為105人，授予預(yù)留部分
限制性股票的總數(shù)由380萬股調(diào)整為379萬股。本次限制性股票預(yù)留授予部分授予
完成后，公司注冊資本將由人民幣630,931,805.00元變更為人民幣634,721,805
元。該事項(xiàng)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于2017年11月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》
（天健驗(yàn)【2017】3-124號）。
上述限制性股票授予完成前，公司注冊資本為630,931,805.00元，與2017
年11月3日經(jīng)審驗(yàn)的注冊資本630,591,892.00元差異部分339,913.00元未經(jīng)驗(yàn)資，
系由于2017年11月4日至2017年11月28日期間，公司股票期權(quán)的自主行權(quán)系統(tǒng)終
端為開放狀態(tài)，有部分激勵對象持續(xù)進(jìn)行行權(quán)，導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)在2017年11
月4日至2017年11月28日期間發(fā)生變化。截至2017年11月29日，變更后的注冊資
本為人民幣634,721,805.00元，累計(jì)實(shí)收資本為人民幣634,721,805.00元。
二、具體修訂內(nèi)容
根據(jù)上述情況，公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂：
修訂前（2017 年 10 月） 修訂后（2018 年 1 月）
第六條 公司注冊資本為人民幣 630,591,892 第六條 公司注冊資本為人民幣 634,721,805
元，實(shí)收資本為 630,591,892 元。 元，實(shí)收資本為 634,721,805 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 630,591,892 股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 634,721,805 股，
均為普通股。 均為普通股。
除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理《公司章程》相關(guān)條款的修改所涉及的工商變更
登記事宜。
上述修改公司章程的事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過后，
尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議通過。
七、備查文件
1、《深圳市洲明科技股份有限公司第三屆董事會第四十三次會議決議》
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 16 日