股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-003
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立參股公司并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“超頻三”）和深圳
市格仕樂科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳格仕樂”）、唐勇軍先生共同出資設(shè)立
了參股公司“惠州格仕樂散熱技術(shù)有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“惠州格仕樂”）。
惠州格仕樂注冊(cè)資金為 2,000 萬元，公司通過其全資子公司惠州市超頻三光電
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州超頻三”）”以自有資金出資 780 萬元，占參股
公司注冊(cè)資本的 39%。
此次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章
程》及公司《對(duì)外投資管理制度》等規(guī)定，本次交易在公司總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，
無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)手方介紹
1、公司名稱：深圳市格仕樂科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403006658879294
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1,000 萬元人民幣
住所：深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路3151號(hào)新興產(chǎn)業(yè)園（健興科技大廈）
A棟904-906
法定代表人：池小貴
經(jīng)營(yíng)范圍：通信發(fā)射機(jī)箱體、通信設(shè)備面板、機(jī)箱、機(jī)柜、電子產(chǎn)品、精密
模具、精密治具、精密機(jī)械零件的技術(shù)開發(fā)與銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易;一般五金壓鑄件
的生產(chǎn)（生產(chǎn)由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，執(zhí)照另行申辦）。以下項(xiàng)目涉及應(yīng)取得許可審批
的，須憑相關(guān)審批文件方可經(jīng)營(yíng):木制品包裝材料加工。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（%）
1 池小貴 750.00 75.00
2 李偉波 250.00 25.00
合計(jì) 1000.00 100.00
2、唐勇軍
唐勇軍，身份證號(hào)碼：430304197110******，系持有中國(guó)居民身份證的自然
人。
公司及子公司與合作方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的基本情況
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441300MA517T2U2Y
名稱：惠州格仕樂散熱技術(shù)有限責(zé)任公司
類型：其他有限責(zé)任公司
住所：惠州市仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園興平西路 3 號(hào)（廠房）
法定代表人：池小貴
注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬元
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：通訊器材、LED 照明器具、燈具、芯片、空
壓機(jī)、變頻器、空調(diào)、醫(yī)療器械的發(fā)熱體、散熱器及相關(guān)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及
配件、數(shù)控設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件，并提供相關(guān)技術(shù)信息咨詢服務(wù)，
國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股東出資額及持股比例：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例 出資方式
1 深圳格仕樂 1020.00 51.00% 貨幣
2 惠州超頻三 780.00 39.00% 貨幣
3 唐勇軍 200.00 10.00% 貨幣
合計(jì) 2,000.00 100.00% -
四、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、深圳格仕樂專注于通信、汽車、飛機(jī)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)
計(jì)、生產(chǎn)及銷售，是國(guó)內(nèi)4G、5G廠商通訊基站相關(guān)產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一。唐勇
軍先生熟悉PC、通訊行業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)，在PC、通訊行業(yè)擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和
優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力?；谌綄?duì)4G、5G廠商通訊基站市場(chǎng)前景的良好預(yù)期，三
方同意在惠州市合資成立惠州格仕樂，由各方共同經(jīng)營(yíng)，將以研發(fā)設(shè)計(jì)通訊器材
散熱及特種散熱產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)。
2、合資公司設(shè)立后，惠州格仕樂接受深圳格仕樂的委托，并以深圳格仕樂
的名義與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。公司設(shè)立三年內(nèi)，深圳格仕樂協(xié)助“惠州格仕樂”
直接成為通訊類客戶的一級(jí)供應(yīng)商，獨(dú)立承接業(yè)務(wù)。在惠州格仕樂成為通訊類客
戶的一級(jí)供應(yīng)商后，深圳格仕樂應(yīng)不再從事與惠州格仕樂有任何競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)。
3、三方合作協(xié)議，自惠州格仕樂獲發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。
4、任何一方未能履行其協(xié)議義務(wù)，并在收到守約方書面通知后30天內(nèi)未能
補(bǔ)救的，另一方可要求違約方承擔(dān)賠償責(zé)任并同時(shí)終止本協(xié)議。本協(xié)議生效后，
各方應(yīng)全面履行本協(xié)議約定的義務(wù)。任何一方不履行或者不全面履行約定義務(wù)，
應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給守約方造成的損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、
律師費(fèi)、公證費(fèi)、賠償、罰金等。一方不能按照協(xié)議約定履行義務(wù)并經(jīng)對(duì)方書面
通知后十日內(nèi)不能補(bǔ)救其違約行為的，守約方有權(quán)隨時(shí)終止本協(xié)議并要求違約方
賠償損失。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資的目的
本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司主要是為拓展超頻三在通訊器材散熱及特種散
熱產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。同時(shí)，本次合作有利于公司提升和完善公司的散熱領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與
培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能存在參股公司管理、市場(chǎng)變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn)，公司將
通過進(jìn)一步建立和完善公司管理體系、建立健全的內(nèi)部控制制度等方式降低相關(guān)
風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
惠州格仕樂將充分利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高公司盈利能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
力，促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展，提升公司整體業(yè)績(jī)能力。本次投資完成后不會(huì)導(dǎo)致
公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，本次投資由公司全資子公司以自有資金出資，不會(huì)
對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
六、備查文件
1、《合資協(xié)議》；
2、《惠州格仕樂營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 16 日