深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于全資子公司中山品上照明有限公司
向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司中山品上
照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品上照明”）因日常經(jīng)營(yíng)需要，擬向招商銀行中山分
行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣8000.00萬(wàn)元，授信期限3年。公司擬為其8000.00萬(wàn)
元的銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
被擔(dān)保方 融資銀行 授信額度 授信期限 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 擔(dān)保方式 擔(dān)保方
招商銀行 連帶責(zé)任
品上照明 8,000.00 3年 8,000.00 3年 公司
中山分行 擔(dān)保
以上授信實(shí)際金額、期限、幣種以銀行的最終審批結(jié)果為準(zhǔn)，主要用于流動(dòng)
資金貸款、承兌等綜合授信。
擔(dān)保方式：公司為中山品上向招商銀行中山分行提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：中山品上照明有限公司
住所：中山市小欖鎮(zhèn)創(chuàng)益路 5 號(hào)
法人代表：丁孔賢
注冊(cè)資本：5001 萬(wàn)人民幣元
成立時(shí)間：2004 年 03 月 02 日
經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)：照明燈具、電光源產(chǎn)品、節(jié)能照明產(chǎn)
品、照明智能控制裝置、小家電、電工產(chǎn)品，以及相關(guān)產(chǎn)品的配套材料、配件；
貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)。）
與公司關(guān)系：本公司持有其 100%的股權(quán)，為本公司的全資子公司。
被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
（單位：萬(wàn)元）
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
項(xiàng)目
（已經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 25,851.08 28,229.02
負(fù)債總額 22,630.32 23,969.77
其中：銀行貸款總額 3,990.00 5,990.00
流動(dòng)負(fù)債總額 3,990.00 5,990.00
或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、
-
訴訟與仲裁事項(xiàng)）
凈資產(chǎn) 3,220.76 4,259.25
營(yíng)業(yè)收入 21,208.72 24,439.50
利潤(rùn)總額 -1,080.45 236.25
凈利潤(rùn) -1,080.45 236.25
資產(chǎn)負(fù)債率 87.54% 84.91%
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方：深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2、被擔(dān)保方：中上品上照明有限公司
3、擔(dān)保金額：人民幣 8,000.00 萬(wàn)元
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
5、擔(dān)保期限：三年
四、董事會(huì)意見(jiàn)
品上照明是公司的全資子公司。公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)具有控制權(quán)，此次擔(dān)保行
為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，本次擔(dān)保的事項(xiàng)是為了滿足品上照明
用于正常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，有利于促進(jìn)其快速發(fā)展，公司對(duì)品上照明提供擔(dān)保
是合理、公平、對(duì)等的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔(dān)保相
關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。因品上照明最近一期的資
產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司為品上照明提供擔(dān)保,有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
資金的需求,有利于品上照明的發(fā)展。公司作為被擔(dān)保方的全資股東,已制定嚴(yán)格
的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策符
合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。綜上所述,獨(dú)立董
事同意公司為品上照明申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次為品上照明提供的擔(dān)保額度為 8,000.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的 1.77%。截止本公告日，公司為品上照明累計(jì)提供擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生
總額為 3,000 萬(wàn)元。
截止本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)保總額（含本次董事會(huì)審議的兩筆擔(dān)
保事項(xiàng)）累計(jì)為人民幣 155,287.7 萬(wàn)元（其中，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為
人民幣 155,287.7 萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 34.32%。公司及控
股子公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生總額為人民幣 93,991 萬(wàn)元（其中，公司對(duì)控股子公司的
擔(dān)保實(shí)際發(fā)生總額為人民幣 93,991 萬(wàn)元），其占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
20.77%。
公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
方提供擔(dān)保的情況。
七、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度
公告。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 16 日