《深圳珈偉光伏照明股份有限公司章程》
修訂情況對照表
為進一步貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法
權(quán)益保護工作的意見》，根據(jù)中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司（以下簡稱
“投服中心”）《股東建議函》所提出的相關(guān)建議和要求，深圳珈偉光伏照明股份
有限公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合實際情況積極采納投服中心提出的合理化建
議，并于 2018 年 1 月 16 日召開第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于修
改公司章程的議案》，擬對公司章程有關(guān)條款做出修訂，修訂后的公司章程需經(jīng)
公司股東大會審議通過后方可生效。章程修訂內(nèi)容對照如下：
原公司章程 修訂后的公司章程
第一百五十八條 公司可采取 第一百五十八條 公司可采取
現(xiàn)金或股票與現(xiàn)金相結(jié)合的方式分配股 現(xiàn)金或股票與現(xiàn)金相結(jié)合的方式分配
利。 股利。
公司當(dāng)年經(jīng)審計凈利潤為正數(shù)且符 公司當(dāng)年經(jīng)審計凈利潤為正數(shù)且
合《公司法》規(guī)定的分紅條件下，公司 符合《公司法》規(guī)定的分紅條件下，公
應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方 司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金
式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配 方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可
利潤的15%。 分配利潤的15%。
公司累計未分配利潤超過公司股本 公司累計未分配利潤超過公司股
總數(shù)120%時，公司可以采取股票股利的 本總數(shù)120%時，公司可以采取股票股利
方式分配利潤。公司在確定以股票方式 的方式分配利潤。公司在確定以股票方
分配利潤的具體金額時，應(yīng)充分考慮以 式分配利潤的具體金額時，應(yīng)充分考慮
股票方式分配利潤后的總股本是否與公 以股票方式分配利潤后的總股本是否
司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適 與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度
應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響，相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的
以確保分配方案符合全體股東的整體利 影響，以確保分配方案符合全體股東的
益。 整體利益。
公司應(yīng)每年至少進行一次利潤分 公司應(yīng)每年至少進行一次利潤分
配。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利及 配。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利及
資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金或 資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金
股利分配。 或股利分配。
公司董事會根據(jù)既定的利潤分配政 公司董事會根據(jù)既定的利潤分配
策制訂利潤分配方案，利潤分配方案中 政策制訂利潤分配方案，利潤分配方案
應(yīng)當(dāng)對留存的未分配利潤使用計劃進行 中應(yīng)當(dāng)對留存的未分配利潤使用計劃
說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案的 進行說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方
合理性發(fā)表獨立意見。在審議公司利潤 案的合理性發(fā)表獨立意見。公司獨立董
分配方案的董事會、監(jiān)事會會議上，需 事可以征集中小股東的意見，提出分紅
經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并分別經(jīng)公司 提案，并直接交董事會審議。在審議公
二分之一以上獨立董事、二分之一以上 司利潤分配方案的董事會、監(jiān)事會會議
外部監(jiān)事同意，方能提交公司股東大會 上，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并分別
審議。公司獨立董事可在股東大會召開 經(jīng)公司二分之一以上獨立董事、二分之
前向公司社會公眾股股東征集其在股東 一以上監(jiān)事同意，若公司有外部監(jiān)事，
大會上的投票權(quán)，獨立董事行使上述職 則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事二分之一以上同意，方
權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以 能提交公司股東大會審議。公司獨立董
上同意。 事可在股東大會召開前向公司社會公
眾股股東征集其在股東大會上的投票
公司利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東
權(quán)，獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全
大會的股東（包括股東代理人）過半數(shù)
體獨立董事的二分之一以上同意。
以上表決通過。股東大會表決時，應(yīng)安
排網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會對利潤分配方案 公司利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股
作出決議后，公司董事會須在股東大會 東大會的股東（包括股東代理人）過半
召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的 數(shù)以上表決通過。股東大會表決時，應(yīng)
派發(fā)事項。 安排網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會對利潤分配方
公司對留存的未分配利潤使用計劃 案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動
作出調(diào)整時，應(yīng)重新報經(jīng)董事會、股東 與股東特別是中小股東進行溝通和交
大會批準(zhǔn)，并在相關(guān)提案中詳細論證和 流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決
說明調(diào)整的原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā) 等），充分聽取中小股東的意見和訴求，
表獨立意見。 并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。股東
大會對利潤分配方案作出決議后，公司
董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)
完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
公司對留存的未分配利潤使用計
劃作出調(diào)整時，應(yīng)重新報經(jīng)董事會、股
東大會批準(zhǔn)，并在相關(guān)提案中詳細論證
和說明調(diào)整的原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此
發(fā)表獨立意見。