深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”“珈偉股份”）第三屆董
事會(huì)第十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）于 2018 年 1 月 10 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 1 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方
式召開。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符
合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
鑒于公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)以及現(xiàn)金流的情況，在與銀行充分協(xié)
商的基礎(chǔ)上，公司 2018 年度擬向以下合作銀行申請(qǐng)總額度 44.86 億元的授信額
度，詳見下表：
期限
授信銀行 授信額度（億元）
（年）
廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 8
中國(guó)銀行股份有限公司深圳分行 7.16
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行 3.7
中國(guó)工商銀行深圳龍崗支行 3
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鳳凰支行 3
招商銀行深圳分行龍崗支行 2.5
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 2
中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行 2
中信銀行股份有限公司深圳分行 2
興業(yè)銀行股份有限公司深圳科技園支行 3
寧波銀行深圳分行 2
中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳龍崗支行 2
北京銀行股份有限公司深圳分行 2
浙商銀行股份有限公司深圳分行 1.5
廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 1
合計(jì) 44.86 -
以上授信額度和授信期限最終以各家銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)，其內(nèi)容包括但不限
于貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等綜合授信業(yè)務(wù)。以上授信額度不等于公司的
融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。授信期限內(nèi)，授
信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì)授權(quán)法定代表人丁孔賢先生及其授權(quán)代理人依法
代表本公司簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任
全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司中山品上照明有限公司向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
全資子公司中山品上照明有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的
公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司向銀行申
請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供
擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法
權(quán)益保護(hù)工作的意見》，廣泛采納中小股東合理建議并最大限度保護(hù)中小股東的
合法權(quán)益，公司根據(jù)中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司發(fā)送的《股東建議函》
提出的相關(guān)建議，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修改。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《章程
修訂情況對(duì)照表》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2018 年 2 月 2 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議
案。
《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月16日