佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)
議于 2018 年 1 月 16 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資
料已于 2018 年 1 月 5 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)
事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符
合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于制定公司 2018 年年度預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的 2018 年年度預(yù)算方案的議案，結(jié)合了公
司實(shí)際運(yùn)營情況，制定方案合理有據(jù)，符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不會(huì)對公司經(jīng)營造成
不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，
同意該議案提交股東大會(huì)審議。
二、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 18 日