佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議于 2018 年 1 月 16 日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)
議資料已于 2018 年 1 月 5 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)何勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。
本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、董事會(huì)審議情況
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司 2018 年年度預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司 2018 年年度預(yù)算方案，有利于提升公司戰(zhàn)略管理能力，優(yōu)化內(nèi)部
資源配置，有效實(shí)現(xiàn)成本管控。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開(kāi)另行通知。
二、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 18 日