佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次
會議于 2018 年 1 月 16 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及會
議資料已于 2018 年 1 月 5 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議由公司董
事長何勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。
本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、董事會審議情況
與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于制定公司 2018 年年度預(yù)算方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司 2018 年年度預(yù)算方案，有利于提升公司戰(zhàn)略管理能力，優(yōu)化內(nèi)部
資源配置，有效實現(xiàn)成本管控。
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會的召開另行通知。
二、備查文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 18 日