上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第十次會議通知和會
議文件于2018年1月5日以電子郵件方式發(fā)出。會議于2018年1月16日在公司19樓大
會議室召開。會議由董事長董浩然先生主持，應到董事7名，實到董事7名。公司全
體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，會議形成的決
議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議并以記名方式投票表決通過如下議案：
1、《公司出售測試資產(chǎn)的議案》
董事會同意出售測試業(yè)務相關的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，具體交易價格以資產(chǎn)評
估（評估基準日為 2017 年 12 月 31 日）為基礎確定。
公司董事會授權(quán)公司管理層辦理相關手續(xù)。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、《關于公司集成電路創(chuàng)新基地暫緩建設的議案》
公司于 2017 年 4 月 18 日召開的第七屆董事會第五次會議審議通過的《關于使
用自有資金投資建設集成電路創(chuàng)新基地的議案》，因原擬議的投資建設集成電路創(chuàng)
新基地的方案需要進一步論證和籌劃，董事會同意暫緩建設該基地。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2018 年 1 月 18 日