利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——廣州
勵豐文化科技股份有限公司（以下簡稱“廣州勵豐”）為了滿足日常經(jīng)營所需進(jìn)
行貸款。2018 年 1 月 17 日，公司第三屆董事會第二十三次會議以 9 票同意，0
票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公
司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向中國
民生銀行廣州分行申請人民幣 7,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款使用
公司相關(guān)房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保同時提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽署相關(guān)法律性文
件，所抵押的房產(chǎn)為廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號自編四棟（房產(chǎn)證號：粵房
地權(quán)證穗字第 0550004428、0550004430、0550004433、0550004434 號）及五棟
（ 房 產(chǎn) 證 號 ： 粵 房 地 權(quán) 證 穗 字 第 0550004420 、 0550004423 、 0550004424 、
0550004425、0550004427、0550004450 號），房屋所有人為廣州勵豐文化科技股
份有限公司，并為上述房產(chǎn)購買以中國民生銀行廣州分行為第一受益人的財(cái)產(chǎn)保
險。
根據(jù)《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，無需提請股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：廣州勵豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊資本：人民幣 10,000 萬元
6、經(jīng)營范圍：
對外承包工程業(yè)務(wù)；室內(nèi)體育場、娛樂設(shè)施工程服務(wù)；室外娛樂用設(shè)施工
程施工；景觀和綠地設(shè)施工程施工；室內(nèi)裝飾、裝修；舞臺安裝搭建服務(wù)；舞臺
燈光、音響設(shè)備安裝服務(wù);會議及展覽服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；其他工程設(shè)計(jì)
服務(wù)；園林綠化工程服務(wù)；專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）；文藝創(chuàng)作服務(wù)；
數(shù)字動漫制作；動漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；軟件開發(fā)；電子、通信與自動控制技
術(shù)研究、開發(fā) ；燈光設(shè)備租賃; 音頻和視頻設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服
務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除
外）；企業(yè)自有資金投資；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；房屋
租賃。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有廣州勵豐99%股權(quán)，公司全資子公司北京
利亞德投資有限公司持有其1%股權(quán)。
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年12月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 1,046,296,743.53 817,989,787.02
負(fù)債總額 403,415,939.03 317,199,762.52
凈資產(chǎn) 642,880,804.50 500,790,024.50
營業(yè)收入 566,220,591.89 408,677,231.04
凈利潤 144,108,171.56 80,402,471.56
三、董事會意見
為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會同意為全資
子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向中國民生銀行廣州分行申請人民幣
7,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款提供房產(chǎn)抵押擔(dān)保，并為此次授信
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及簽署相關(guān)法律性文件，勵豐文化為公司全資子公司，本
次擔(dān)保風(fēng)險可控。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)實(shí)際對外擔(dān)?？傤~為
186,768.92萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所
有者權(quán)益）的比例為41.93%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為22.73%。截至目
前，公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)保總額中公司對控股子公司的擔(dān)保金額為176,768.92萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 17 日