利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 1 月 12 日
以郵件方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，全體監(jiān)事確認(rèn)收到會(huì)議
文件，并于 2018 年 1 月 17 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，投票表決的人數(shù)超過
監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于使用非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
金的議案》
同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入的募投項(xiàng)目——收購
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營(yíng)相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目的自籌資
金人民幣 826,611,200 元。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 1 月 17 日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平
臺(tái)的《利亞德光電股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換先期投入及使用剩余募集
資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意公司將收購 NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營(yíng)相關(guān)
不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金結(jié)余資金 33,388,800 元全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 17 日