利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于
2018 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司會議室召開。公司于 2018 年 1 月 12 日以郵件
方式發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董
事 9 名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行
政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事
規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
逐項通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金
的議案》
同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入的募投項目——收購
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關(guān)不動產(chǎn)項目的自籌資金
人民幣 826,611,200 元。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 1 月 17 日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺
的《利亞德光電股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換先期投入及使用剩余募集資金
用于永久補(bǔ)充流動資金的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
同意公司將收購 NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關(guān)不
動產(chǎn)項目募集資金結(jié)余資金人民幣 33,388,800 元全部用于永久補(bǔ)充流動資金。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的
議案》
同意為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向中國民生銀行廣州分行申
請人民幣 7,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款使用公司相關(guān)房產(chǎn)作為抵押
擔(dān)保同時提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽署相關(guān)法律性文件，廣州勵豐文化科技股份
有限公司為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司廣州勵豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 17 日