福建福日電子股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)
議
資
料
二〇一八年一月二十六日
福建福日電子股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
福建福日電子股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
一、股東大會(huì)類型和屆次：公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
二、現(xiàn)場會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14 點(diǎn) 50 分
現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層
大會(huì)議室
三、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 1 月 26 日
至 2018 年 1 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間
為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
四、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 22 日
五、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
六、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
七、會(huì)議主持人：公司董事長卞志航先生
八、會(huì)議出席對(duì)象：
1、股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東或其委托代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、聘任律師及其他人員。
九、會(huì)議議程：
1、大會(huì)主持人宣布會(huì)議開始并介紹到會(huì)股東及來賓情況；
2、大會(huì)主持人介紹大會(huì)審議議案；
議案一、審議《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》；（報(bào)告人：公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
議案二、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理超短期融資券發(fā)
行相關(guān)事宜的議案》；（報(bào)告人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳富貴先生）
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議案三、審議《關(guān)于減持可供出售金融資產(chǎn)的議案》；（報(bào)告人：公司董
事會(huì)秘書許政聲先生）
3、股東提問；
4、股東（或受托代理人）投票表決、監(jiān)票；
5、休會(huì)十分鐘（統(tǒng)計(jì)有效表決票）；
6、董事長宣布表決結(jié)果；
7、董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)決議；
8、聘任律師宣讀法律意見書；
9、會(huì)議閉幕。
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議 案 目 錄
一、審議《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》........................................ 4
二、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理超短期融資券發(fā)行相關(guān)事
宜的議案》................................................................................................................5
三、審議《關(guān)于減持可供出售金融資產(chǎn)的議案》.................................................6
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議案一
關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案
各位股東:
為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程》等有關(guān)規(guī)
定并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)
行不超過人民幣 10 億元超短期融資券，發(fā)行期限為不超過 270 天，可分期
發(fā)行。資金用途為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)。公司將根據(jù)實(shí)際資金
需求情況，在注冊(cè)額度及有效期內(nèi)分期擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)
行時(shí)銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。發(fā)行采用余
額包銷方式，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。
公司超短期融資券的發(fā)行尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，并獲得中國銀行
間市場交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2017 年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)
各位股東審議。
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2018 年 1 月 26 日
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議案二
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理超短期
融資券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
各位股東：
公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣 10 億
元超短期融資券，為保證發(fā)行順利進(jìn)行，董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)及管理層辦理與本次發(fā)行有關(guān)的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次發(fā)
行超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行超短期融資券的發(fā)
行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率等與發(fā)行條款有關(guān)的一切
事宜；
2、聘請(qǐng)主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；
3、辦理本次超短期融資券發(fā)行申報(bào)事宜；
4、簽署與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件；
5、及時(shí)履行信息披露義務(wù)；
6、辦理與本次發(fā)行超短期融資券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2017 年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)
各位股東審議。
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2018 年 1 月 26 日
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議案三
關(guān)于減持可供出售金融資產(chǎn)的議案
各位股東：
本公司目前持有國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱：“國泰君安”）
股票 209.9441 萬股，持有華映科技(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱：“華映科
技”）股票 657.60 萬股。為促進(jìn)公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升
盈利能力，公司計(jì)劃減持上述可供出售金融資產(chǎn)，減持期間為該事項(xiàng)經(jīng)公司
股東大會(huì)審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日止?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、可供出售金融資產(chǎn)的基本情況
（1）國泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路 168 號(hào)；
法定代表人：楊德紅；
注冊(cè)資本：87.14 億元人民幣；
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資咨詢；與
證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；融資融券業(yè)務(wù)；證券投資基金代
銷；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；
中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
根據(jù)國泰君安經(jīng)審計(jì)的 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截止 2016 年 12 月 31 日，
該公司資產(chǎn)總額 4,117.49 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 902.26 億元；
2016 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 257.65 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤 98.41 億元。
（2）華映科技于 1993 年 11 月 26 日在深交所上市
住所：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路 6 號(hào)；
法定代表人：林盛昌；
注冊(cè)資本：27.70 億元人民幣；
經(jīng)營范圍：從事計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、光電子器件、電子元件、其他電子
設(shè)備、模具、電子和電工機(jī)械專用設(shè)備、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械、輸配電及控
制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù);對(duì)外貿(mào)易,但國家限定公司經(jīng)營
或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
根據(jù)華映科技經(jīng)審計(jì)的 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，截止 2016 年 12 月 31 日，
該公司資產(chǎn)總額 189.44 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 129.53 億元；2016
年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 44.36 億元，歸屬上市公司股東的凈利潤 3.96 億元。
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二、交易標(biāo)的處置方式
本公司擬通過上海證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以
上均包括大宗交易轉(zhuǎn)讓）減持所持國泰君安、華映科技股票。具體減持?jǐn)?shù)量、
時(shí)間將根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況決定。減持的價(jià)格將具體參照
股票走勢來定，同時(shí)綜合考慮電子元器件行業(yè)、證券行業(yè)的最新的平均市盈
率，以及國泰君安、華映科技所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、成長性及行業(yè)地位等方
面因素。
三、出售資產(chǎn)對(duì)公司的影響
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，變現(xiàn)的資金將主要用于發(fā)展本公司的主導(dǎo)
產(chǎn)業(yè)，部分資金將用于償還貸款，降低資產(chǎn)負(fù)債率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公
司的發(fā)展后勁。本次減持將給公司帶來較好的投資回報(bào)。
四、交易生效所必需的審批及其他程序
本次減持可供出售金融資產(chǎn)，預(yù)計(jì)全部減持帶來的投資收益高于公司上
一年度凈利潤的 50%；因此，本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2018 年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)
各位股東審議。
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