美格智能技術(shù)股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年1月19日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年1月19日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018年1月18日15:00至2018年1月19日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
美格智能技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室（廣東省深圳市寶安區(qū)福永街
道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號(hào)）。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：公司第一屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王平先生
6、會(huì)議通知：公司于2017年12月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美
格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編
號(hào)：2017-043號(hào)）。
7、本次會(huì)議召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《美格智能
技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表有表決權(quán)的股
份總數(shù)80,010,000股，占公司全部股份的75.0070%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
80,008,100股，占公司全部股份的75.0053%。
（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東1人，代表有表
決權(quán)的股份總數(shù)1,900股，占公司全部股份的0.0018%。
（3）中小股東出席情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)投票的中小股東3人，代表有表決權(quán)的股份
總數(shù)10,000股，占公司全部股份的0.0094%。
其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)8,100股，占公司
全部股份的0.0076%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,900股，占全部公司股
份的0.0018%。
注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次
會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議通過了《關(guān)于2018年度貸款計(jì)劃及貸款授權(quán)的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,010,000股，占出
席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為10,000股，占出席會(huì)議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所指派律師鄧薇、苗寶文現(xiàn)場(chǎng)
見證，并出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表
決程序合法，會(huì)議形成的《美格智能技術(shù)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)決議》合法、有效。
五、備查文件
1、美格智能技術(shù)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司2018年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 20 日