廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、本次股東大會新增提案情況：
公司控股股東柴國生先生提請在本次股東大會增加臨時議案：《關(guān)于 2018
年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2018 年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》
（公告編號：2018-007）及《關(guān)于增加 2018 年第一次臨時股東大會臨時提案暨
股東大會補充通知》（公告編號：2018-006）。
二、會議的召開情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審
議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 18 日-2018 年 1 月 19 日。其中，通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 19 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018 年 1 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 19 日下午 15:00 期間
任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣
場 2 座 19 樓雪萊特會議室。
三、會議的出席情況
1、出席本次大會的股東或股東代理人共計 12 人，代表有表決權(quán)股份
364,139,182 股，占公司股份總數(shù)的 49.8656%。
（1）現(xiàn)場出席情況：出席現(xiàn)場投票的股東或股東代理人共計 7 人，代表有
表決權(quán)股份 363,867,182 股，占公司股份總數(shù)的 49.8284%；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與
網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計 5 人，代表有表決權(quán)股份 272,000 股，占公司股份總數(shù)的
0.0372%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小
投資者共計 6 人，代表有表決權(quán)股份 496,000 股，占公司股份總數(shù)的 0.0679%；
2、會議由公司董事長柴國生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列
席了會議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并出
具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，審議通過了以下
議案：
1、《關(guān)于補選公司非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：
同意 363,891,382 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9319％；反對
247,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0681％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 248,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 50.0403％；反對 247,800
股，占出席會議中小股東所持股份的 49.9597％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、《關(guān)于 2018 年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：
同意 363,872,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9268％；反對
266,400 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0732％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 229,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 46.2903％；反對 266,400
股，占出席會議中小股東所持股份的 53.7097％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為，貴公司 2018 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出
席本次股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的
表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、《2018 年第一次臨時股東大會決議》
2、《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 19 日