廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 10 月 16 日，廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
在會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 10 月 11 日
以電子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過了
如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司授權(quán)東莞市銀禧公益基金會(huì)使用“銀禧”商號(hào)及商
標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的議案》
公司董事長譚頌斌先生擬以自有資金 500 萬出資設(shè)立東莞市銀禧公益基金會(huì)
（籌）（暫定名，以下簡稱“銀禧公益基金”，具體名稱以相關(guān)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱
為準(zhǔn)）。公司擬授權(quán)銀禧公益基金使用銀禧商號(hào)及商標(biāo)。
有關(guān)公司授權(quán)銀禧公益基金使用銀禧商號(hào)、商標(biāo)事宜的具體內(nèi)容詳見刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站《關(guān)于公司授權(quán)東莞市銀禧公益基金會(huì)使用“銀禧”商號(hào)及商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)
交易事宜的公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于東莞市銀禧公益基金會(huì)租賃公司子公司辦公場所暨關(guān)聯(lián)
交易事宜的議案》
銀禧公益基金擬租賃公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司場地作為辦公
場所。
有關(guān)租賃事宜的具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站《關(guān)于東莞市銀禧公益基金
會(huì)租賃公司子公司辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易事宜的公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
2017年3月9日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖事宜的議案》、《關(guān)
于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》，本次可行權(quán)的股票
期權(quán)數(shù)量共計(jì)510.50萬份，其中：首次授予的第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量
為430.50萬份，授予的預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為80萬
份。
股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已于 2017 年 5 月 19 日完成全部行權(quán)事宜，行權(quán)數(shù)量共計(jì)
5,105,000 股，公司總股本由 500,583,470 股增加至 505,688,470 股。
鑒于上述原因公司擬對(duì)章程進(jìn)行修改，具體修改情況如下：
條 文 修改前 修改后
公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣 公司注冊(cè)資本為人民幣 50568.8470
第六條
50058.3470 萬元。 萬元。
公司股份總數(shù)為 50058.3470 萬股。 公司股份總數(shù)為 50568.8470 萬股。
第十九條 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通
股。 股。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需股東大會(huì)審議。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 16 日