廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董
事會第三十三次會議通知于 2018 年 1 月 18 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 1
月 19 日以通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9
人。會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關于子公司申請借款額度及為其提供擔保的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關于子公司申請借款額度及為其提供擔保的公告》（公告編號：
2018-08）。
2、審議通過了《關于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》公告編號：2018-09）。
三、備查文件
第五屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年一月二十日