證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2018-006
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2018 年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議審
議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會定于2018年2
月7日（星期三）召開公司2018年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次臨時股東大會的有
關(guān)事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，決
定召開2018年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年2月7日（星期三）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年2月6日-2018年2月7日。其中，通過深圳證券交易
所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時 間 為 2018 年 2 月 7 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年2月6日
15:00至2018年2月7日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中
的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以
第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投
票為準(zhǔn)。
6、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2018年2月1日（星期四）下午收市時，在中國結(jié)
算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會授權(quán)委托
書式樣詳見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司會
議室。
二、會議審議事項
1、關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并簽
署本次交易終止協(xié)議的議案。
2、
三、提案編碼
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
1.00 《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并簽署本次交 √
易終止協(xié)議的議案》
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年2月2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2018年2月2日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司董
事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會；
（2）個人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東
大會；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細(xì)填寫《參會股東登記表》
（附件一），以便登記確認(rèn)；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人
請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
4、其他事項
（1）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊赤冰
聯(lián)系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3899896
（2）、參會費(fèi)用情況
出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三）
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2018年1月18日
附件一
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會參會登記表
身份證號碼/
姓名/名稱
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注
附件二
授權(quán)委托書
茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會
審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)
委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
議案
議案名稱 該列打勾的欄目可 同 反 棄
編碼
以投票 意 對 權(quán)
1.00 《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并簽署本次交 √
易終止協(xié)議的議案》
委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為
準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未
作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該
事項進(jìn)行投票表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365340”，投票簡稱：“科恒投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的議案編碼如下：
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
1.00 《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項并簽署本次交 √
易終止協(xié)議的議案》
（2）填報表決意見
①對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
②對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2018 年 2 月 7 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 2 月 6 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）
下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 2 月 7 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。