證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2018-008
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年 1
月 18 日收到公司控股股東、實(shí)際控制人萬(wàn)國(guó)江先生提交的《關(guān)于公司 2017 年
度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案及承諾》，為維護(hù)廣大投資者的利
益，保證信息披露的公平性， 現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的基本情況
1、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生
提議理由：
（1）、由于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的波動(dòng)，自 2012 年 7 月 26 日上市以來(lái)，公司僅于 2012 年
度（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.0 元）及 2013 年度（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元）
進(jìn)行了現(xiàn)金分配，2014、2015 及 2016 年度由于業(yè)績(jī)虧損及資金情況未進(jìn)行現(xiàn)金
分配；且只進(jìn)行過(guò)一次資本公積轉(zhuǎn)增股本（2012 年度實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)以資本
公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股）。
（2）、公司近兩年經(jīng)營(yíng)情況良好，收入和凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，并對(duì)公司未來(lái)發(fā)展
充滿信心；目前公司未分配利潤(rùn)及資本公積較為充足，截至 2017 年 9 月 30 日，
公司合并可供分配利潤(rùn)為 35,149.65 萬(wàn)元、資本公積金余額為 95,410.16 萬(wàn)元。
（3）、公司股本規(guī)模相對(duì)較小，為優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)股票流動(dòng)性，并充
分考慮中小投資者的利益和合理訴求，為更好地回報(bào)股東，在符合相關(guān)法律法規(guī)
和結(jié)合《公司章程》中關(guān)于分紅政策的規(guī)定、保證公司正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并考
慮公司的資金情況及投資計(jì)劃前提下，提出以下 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
送紅股 派 息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 2
分配總額 擬以截止 2017 年 12 月 31 日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10
股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.0 元（含稅），同時(shí)以資本公積金向
全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。
提示 董事會(huì)審議高比例送轉(zhuǎn)方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總
額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
2、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上
市公司監(jiān)管 指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符
合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)
承諾，有利于全體股東共同分享公司經(jīng)營(yíng)成果。資本公積轉(zhuǎn)增股本有利于擴(kuò)大公
司股本規(guī)模，優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)。 本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合
公司未來(lái)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、 合理性。
3、利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配度
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電正極材料、鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，均處于新能源
汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新能源行業(yè)、特別是鋰電池汽車行業(yè)近幾年保持了高速的增長(zhǎng)。公
司鋰電正極材料及全資子公司浩能科技的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、特別是涂
布機(jī)業(yè)務(wù)均保持高速增長(zhǎng)。
截止到 2017 年 9 月 30 日，公司合并可供分配利潤(rùn)為 35,149.65 萬(wàn)元，公
司資本公積金余額為 95,410.16 萬(wàn)元。截至 2017 年 9 月 30 日，母公司可供分配
利潤(rùn)為 25,924.93 萬(wàn)元，母公司資本公積金余額為 95,310.17 萬(wàn)元。公司總股本
為 117,858,178 股。
基于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，考慮公司股本總額較小，
并充分考慮了廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在保證公司正常
經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并考慮公司的資金情況及投資計(jì)劃的前提下，公司控股股東提出
的本次利潤(rùn)分配預(yù)案有利于全體股東共享公司的經(jīng)營(yíng)成果，兼顧了股東的即期利
益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司
流動(dòng)資金短缺，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司股
票流動(dòng)性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。
二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本預(yù)案的實(shí)施對(duì)公司凈資產(chǎn)收益率以及投資者的持股比例沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影
響，由于公司總股本增加，每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將攤??；
2、本預(yù)案尚需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，存在不確定性，敬請(qǐng)廣
大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他說(shuō)明
1、提議人公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生承諾在公司董事
會(huì)和股東大會(huì)議審議上述利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增預(yù)案時(shí)投贊成票。
2、全體其他董事承諾在公司董事會(huì)和股東大會(huì)議審議上述利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增
預(yù)案時(shí)投贊成票。
3、本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信
息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義
務(wù)，提醒所有相關(guān)內(nèi) 幕信息知情人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。
四、備查文件
1、提議人簽署的《關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案及承諾》；
2、公司其他董事簽署的《江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事關(guān)于 2017 年度
利潤(rùn)分配預(yù)案的承諾》。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 18 日