廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2017 年 10 月 16 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
四屆董事會第四次會議在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知
于 2017 年 10 月 11 日分別以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會議應(yīng)參加表決的董
事 7 人，實(shí)際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。會議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會議形成了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司授權(quán)東莞市銀禧公益基金會使用“銀禧”商號及商
標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的議案》
公司董事長譚頌斌先生擬以自有資金 500 萬出資設(shè)立東莞市銀禧公益基金會
（籌）（暫定名，以下簡稱“銀禧公益基金”，具體名稱以相關(guān)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱
為準(zhǔn)）。公司擬授權(quán)銀禧公益基金使用銀禧商號及商標(biāo)。
有關(guān)公司授權(quán)銀禧公益基金使用銀禧商號、商標(biāo)事宜的具體內(nèi)容詳見刊登在巨
潮資訊網(wǎng)站《關(guān)于公司授權(quán)東莞市銀禧公益基金會使用“銀禧”商號及商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)
交易事宜的公告》。
此外獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項已發(fā)表了明確的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及
獨(dú)立董事意見，具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的相關(guān)公告文件。
關(guān)聯(lián)董事譚頌斌先生、周娟女士回避表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于東莞市銀禧公益基金會租賃公司子公司辦公場所暨關(guān)聯(lián)
交易事宜的議案》
銀禧公益基金擬租賃公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司場地作為辦公
場所。
有關(guān)租賃事宜的具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站《關(guān)于東莞市銀禧公益基金
會租賃公司子公司辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易事宜的公告》。
此外獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項已發(fā)表了明確的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及
獨(dú)立董事意見，具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的相關(guān)公告文件。
關(guān)聯(lián)董事譚頌斌先生、周娟女士回避表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
2017年3月9日，公司召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于股
權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第二個行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖事宜的議案》、《關(guān)
于股權(quán)激勵計劃預(yù)留期權(quán)第一個行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》，本次可行權(quán)的股票
期權(quán)數(shù)量共計510.50萬份，其中：首次授予的第二個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量
為430.50萬份，授予的預(yù)留股票期權(quán)第一個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為80萬
份。
股權(quán)激勵對象已于 2017 年 5 月 19 日完成全部行權(quán)事宜，行權(quán)數(shù)量共計
5,105,000 股，公司總股本由 500,583,470 股增加至 505,688,470 股。
鑒于上述原因公司擬對章程進(jìn)行修改，具體修改情況如下：
條 文 修改前 修改后
公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 公司注冊資本為人民幣 50568.8470
第六條
50058.3470 萬元。 萬元。
公司股份總數(shù)為 50058.3470 萬股。 公司股份總數(shù)為 50568.8470 萬股。
第十九條 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通
股。 股。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于董事會提請召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于 2017 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:00 在廣東銀禧科技股份有限
公司會議室召開 2017 年第三次臨時股東大會。詳細(xì)內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第
三次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 16 日