證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2018-004
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議通
知于2018年1月11日以專人送達方式發(fā)出，會議于2018年1月18日下午在公司（江門
市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現場表決的方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實
到3人，本次會議由賴志敏先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議并以書面表決方式通過以下議案：
一、審議通過《關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)
交易事項并簽署本次交易終止協(xié)議的議案》
本次交易標的的實際控制人孔德永先生“因涉嫌違反證券法律法規(guī)”被中國證
監(jiān)會立案調查。由于中國證監(jiān)會尚未就本次調查形成結論性意見，調查結果對本次
重大資產重組的影響存在重大不確定性。同時，調查后續(xù)進程無具體時間表，本次
重組的進度和耗時超出交易各方預期，繼續(xù)等待會影響公司后續(xù)資本運作相關工作
的開展，進而會影響公司戰(zhàn)略目標的實現，損害上市公司股東利益。為保護上市公
司及中小投資者的利益，經慎重研究，并經本次重大資產重組交易各方友好協(xié)商，
交易各方決定終止本次重大資產重組事項，并簽署終止協(xié)議文件。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于公司撤回發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
關聯(lián)交易事項申請文件的議案》
經與交易各方協(xié)商一致，公司決定終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配
套資金暨關聯(lián)交易事項，并向中國證監(jiān)會申請撤回相關申請文件。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2018年1月18日