證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2018-003
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2018年1月11日以當(dāng)面送達(dá)及通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2018年1月18日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬國(guó)江先生主
持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司
法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于銀行貸款的議案》
同意向中國(guó)光大銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)（授信品種）綜合授信（幣種、
金額）人民幣叁仟萬元（￥30000000元），期限一年（12個(gè)月），授信用途為采購(gòu)原
材料。
同意請(qǐng)萬國(guó)江作為保證人，對(duì)我公司上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，用于擔(dān)保本
公司對(duì)上述債務(wù)的清償。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)并簽署本次交易終止協(xié)議的議案》
本次交易標(biāo)的的實(shí)際控制人孔德永先生“因涉嫌違反證券法律法規(guī)”被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。由于中國(guó)證監(jiān)會(huì)尚未就本次調(diào)查形成結(jié)論性意見，調(diào)查結(jié)果對(duì)本次
重大資產(chǎn)重組的影響存在重大不確定性。同時(shí)，調(diào)查后續(xù)進(jìn)程無具體時(shí)間表，本次
重組的進(jìn)度和耗時(shí)超出交易各方預(yù)期，繼續(xù)等待會(huì)影響公司后續(xù)資本運(yùn)作相關(guān)工作
的開展，進(jìn)而會(huì)影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，損害上市公司股東利益。為保護(hù)上市公
司及中小投資者的利益，經(jīng)慎重研究，并經(jīng)本次重大資產(chǎn)重組交易各方友好協(xié)商，
交易各方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并簽署終止協(xié)議文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事就終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
三、審議通過《關(guān)于公司撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件的議案》
經(jīng)與交易各方協(xié)商一致，公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2018年2月7日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于2018年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年1月18日