揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2018
年 1 月 10 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第七次會
議的通知，會議于 2018 年 1 月 17 日上午 10 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，獨立董事金志國先生、于燮康先生
以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人
員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
根據(jù)項目的實際建設情況并經(jīng)過謹慎的研究論證，公司決定調(diào)整“SiC 芯片、
器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”的實施進度，將該項目延期至 2018 年 6 月 30 日。
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布
的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
同意公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計不超過 80,000 萬元的閑
置自有資金購買流動性較高、投資回報相對較高的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資
金 可 滾 動 使 用 。 具 體 內(nèi) 容 請 見 公 司 于 2018 年 1 月 19 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會擬對《公
司章程》涉及累積投票制度的相關(guān)條款進行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗
部分為修改內(nèi)容）：
序號 原條款 現(xiàn)條款
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提 第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以
案的方式提請股東大會表決。提案人應 提案的方式提請股東大會表決。提案人
當向董事會提供候選董事、監(jiān)事的簡歷 應當向董事會提供候選董事、監(jiān)事的簡
和基本情況，董事會應當向股東介紹候 歷和基本情況，董事會應當向股東介紹
選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并 董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并
持有公司 3%以上股份的股東，應當在 持有公司 3%以上股份的股東，應當在
本章程規(guī)定的時間內(nèi)以書面方式提出 本章程規(guī)定的時間內(nèi)以書面方式提出
公司董事、監(jiān)事候選人名單的提案（持 公司董事、監(jiān)事候選人名單的提案（持
1 有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以 有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以
提名獨立董事候選人），提名人在提名 提名獨立董事候選人），提名人在提名
前應當征得被提名人的書面同意，單個 前應當征得被提名人的書面同意，單個
提名人的提名人數(shù)不得超過應當選董 提名人的提名人數(shù)不得超過應當選董
事、監(jiān)事人數(shù)的兩倍，提名人應當提交 事、監(jiān)事人數(shù)的兩倍，提名人應當提交
被提名人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、 被提名人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、
兼職等情況的詳細資料。股東大會召集 兼職等情況的詳細資料。股東大會召集
人對提名進行形式審查，根據(jù)本章程的 人對提名進行形式審查，根據(jù)本章程的
規(guī)定，發(fā)出股東大會通知或補充通知， 規(guī)定，發(fā)出股東大會通知或補充通知，
公告提案內(nèi)容及董事、監(jiān)事候選人的簡 公告提案內(nèi)容及董事、監(jiān)事候選人的簡
歷和基本情況。 歷和基本情況。
如果股東大會選舉兩名及以上董事 如果股東大會選舉兩名及以上董
或非職工監(jiān)事，股東大會就選舉董事、 事或非職工監(jiān)事，股東大會就選舉董
監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或 事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)
者股東大會的決議，可以實行累積投票 定或者股東大會的決議，應當實行累積
制。 投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會 前款所稱累積投票制是指股東大
選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與 會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有
應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)， 與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決
股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
適用累積投票制度選舉公司董事、 適用累積投票制度選舉公司董事、
監(jiān)事的具體步驟如下： 監(jiān)事的具體步驟如下：
（一）投票股東必須在其選舉的每 （一）投票股東必須在其選舉的每
名董事后標注其使用的表決權(quán)數(shù)目。 名董事后標注其使用的表決權(quán)數(shù)目。
（二）如果該股東使用的表決權(quán)總 （二）如果該股東使用的表決權(quán)總
數(shù)超過了其合法擁有的表決權(quán)數(shù)目，則 數(shù)超過了其合法擁有的表決權(quán)數(shù)目，則
視為該股東放棄了表決權(quán)利。 視為該股東放棄了表決權(quán)利。
（三）如果該股東使用的表決權(quán)總 （三）如果該股東使用的表決權(quán)總
數(shù)沒有超過其所合法擁有的表決權(quán)數(shù) 數(shù)沒有超過其所合法擁有的表決權(quán)數(shù)
目，則該表決票有效。 目，則該表決票有效。
（四）表決完畢后，由股東大會監(jiān) （四）表決完畢后，由股東大會監(jiān)
票人清點票數(shù)，并公布每個董事候選人 票人清點票數(shù)，并公布每個董事候選人
的得票情況。依照董事、監(jiān)事候選人所 的得票情況。依照董事、監(jiān)事候選人所
得票數(shù)多少，決定當選董事、監(jiān)事人選， 得票數(shù)多少，決定當選董事、監(jiān)事人選，
當選董事、監(jiān)事所得的票數(shù)必須超過出 當選董事、監(jiān)事所得的票數(shù)必須超過出
席該次股東大會股東所持表決權(quán)的二 席該次股東大會股東所持表決權(quán)的二
分之一。如果當選董事、監(jiān)事人數(shù)不足 分之一。如果當選董事、監(jiān)事人數(shù)不足
應選人數(shù)，召集人可決定就所缺名額再 應選人數(shù)，召集人可決定就所缺名額再
次進行投票，也可留待下次股東大會對 次進行投票，也可留待下次股東大會對
所缺名額進行補選。 所缺名額進行補選。
為保證獨立董事當選人數(shù)符合公司 為保證獨立董事當選人數(shù)符合公
章程的規(guī)定，獨立董事與其他董事應該 司章程的規(guī)定，獨立董事與其他董事應
分開選舉。 該分開選舉。
同時授權(quán)公司管理層負責全權(quán)辦理相關(guān)工商備案手續(xù)。
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《揚州揚杰電子科技股份有限公司章程》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2018 年 2 月 5 日（星期一）在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號揚杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓三樓會議室召開 2018 年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 19 日