揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2018
年 1 月 10 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)
議的通知，會(huì)議于 2018 年 1 月 17 日上午 10 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，獨(dú)立董事金志國(guó)先生、于燮康先生
以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人
員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況并經(jīng)過謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定調(diào)整“SiC 芯片、
器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度，將該項(xiàng)目延期至 2018 年 6 月 30 日。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布
的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計(jì)不超過 80,000 萬(wàn)元的閑
置自有資金購(gòu)買流動(dòng)性較高、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資
金 可 滾 動(dòng) 使 用 。 具 體 內(nèi) 容 請(qǐng) 見 公 司 于 2018 年 1 月 19 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)擬對(duì)《公
司章程》涉及累積投票制度的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗
部分為修改內(nèi)容）：
序號(hào) 原條款 現(xiàn)條款
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提 第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以
案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。提案人應(yīng) 提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。提案人
當(dāng)向董事會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷 應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)
和基本情況，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東介紹候 歷和基本情況，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東介紹
選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。 候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并
持有公司 3%以上股份的股東，應(yīng)當(dāng)在 持有公司 3%以上股份的股東，應(yīng)當(dāng)在
本章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面方式提出 本章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面方式提出
公司董事、監(jiān)事候選人名單的提案（持 公司董事、監(jiān)事候選人名單的提案（持
1 有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以 有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以
提名獨(dú)立董事候選人），提名人在提名 提名獨(dú)立董事候選人），提名人在提名
前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的書面同意，單個(gè) 前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的書面同意，單個(gè)
提名人的提名人數(shù)不得超過應(yīng)當(dāng)選董 提名人的提名人數(shù)不得超過應(yīng)當(dāng)選董
事、監(jiān)事人數(shù)的兩倍，提名人應(yīng)當(dāng)提交 事、監(jiān)事人數(shù)的兩倍，提名人應(yīng)當(dāng)提交
被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、 被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、
兼職等情況的詳細(xì)資料。股東大會(huì)召集 兼職等情況的詳細(xì)資料。股東大會(huì)召集
人對(duì)提名進(jìn)行形式審查，根據(jù)本章程的 人對(duì)提名進(jìn)行形式審查，根據(jù)本章程的
規(guī)定，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知， 規(guī)定，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知，
公告提案內(nèi)容及董事、監(jiān)事候選人的簡(jiǎn) 公告提案內(nèi)容及董事、監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)
歷和基本情況。 歷和基本情況。
如果股東大會(huì)選舉兩名及以上董事 如果股東大會(huì)選舉兩名及以上董
或非職工監(jiān)事，股東大會(huì)就選舉董事、 事或非職工監(jiān)事，股東大會(huì)就選舉董
監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或 事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)
者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票 定或者股東大會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積
制。 投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì) 前款所稱累積投票制是指股東大
選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與 會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有
應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)， 與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決
股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
適用累積投票制度選舉公司董事、 適用累積投票制度選舉公司董事、
監(jiān)事的具體步驟如下： 監(jiān)事的具體步驟如下：
（一）投票股東必須在其選舉的每 （一）投票股東必須在其選舉的每
名董事后標(biāo)注其使用的表決權(quán)數(shù)目。 名董事后標(biāo)注其使用的表決權(quán)數(shù)目。
（二）如果該股東使用的表決權(quán)總 （二）如果該股東使用的表決權(quán)總
數(shù)超過了其合法擁有的表決權(quán)數(shù)目，則 數(shù)超過了其合法擁有的表決權(quán)數(shù)目，則
視為該股東放棄了表決權(quán)利。 視為該股東放棄了表決權(quán)利。
（三）如果該股東使用的表決權(quán)總 （三）如果該股東使用的表決權(quán)總
數(shù)沒有超過其所合法擁有的表決權(quán)數(shù) 數(shù)沒有超過其所合法擁有的表決權(quán)數(shù)
目，則該表決票有效。 目，則該表決票有效。
（四）表決完畢后，由股東大會(huì)監(jiān) （四）表決完畢后，由股東大會(huì)監(jiān)
票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事候選人 票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事候選人
的得票情況。依照董事、監(jiān)事候選人所 的得票情況。依照董事、監(jiān)事候選人所
得票數(shù)多少，決定當(dāng)選董事、監(jiān)事人選， 得票數(shù)多少，決定當(dāng)選董事、監(jiān)事人選，
當(dāng)選董事、監(jiān)事所得的票數(shù)必須超過出 當(dāng)選董事、監(jiān)事所得的票數(shù)必須超過出
席該次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二 席該次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二
分之一。如果當(dāng)選董事、監(jiān)事人數(shù)不足 分之一。如果當(dāng)選董事、監(jiān)事人數(shù)不足
應(yīng)選人數(shù)，召集人可決定就所缺名額再 應(yīng)選人數(shù)，召集人可決定就所缺名額再
次進(jìn)行投票，也可留待下次股東大會(huì)對(duì) 次進(jìn)行投票，也可留待下次股東大會(huì)對(duì)
所缺名額進(jìn)行補(bǔ)選。 所缺名額進(jìn)行補(bǔ)選。
為保證獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)符合公司 為保證獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)符合公
章程的規(guī)定，獨(dú)立董事與其他董事應(yīng)該 司章程的規(guī)定，獨(dú)立董事與其他董事應(yīng)
分開選舉。 該分開選舉。
同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理相關(guān)工商備案手續(xù)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司章程》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 2 月 5 日（星期一）在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū) 1 號(hào)樓三樓會(huì)議室召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2018 年 1 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 1 月 19 日