揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于部分募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2018
年 1 月 17 日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于部分募集資金投
資項目延期的議案》，根據(jù)項目的實際建設情況并經過謹慎的研究論證，公司決
定調整“SiC 芯片、器件研發(fā)及產業(yè)化建設項目”的實施進度，將該項目延期至
2018 年 6 月 30 日。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994 號）核準，公司向招商財富資產管理有
限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖
江產業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象
非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69 元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22 元。
2016 年 8 月 10 日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費后的募集資金
余額劃轉至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金已經天健會計師事
務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306 號”《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、
股東及債權人的合法權益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共
和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合公司的實際
情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募
集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息
披露程序、監(jiān)督和責任追究等內容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀
行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限
公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
3、募集資金使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資金
序 調整后投 累計投入 投資進度 項目達到預定可使
項目名稱 承諾投資
號 資總額（A） 金額（B） （B/A） 用狀態(tài)日期
金額
SiC 芯片、器件研發(fā)及產業(yè)
1 15,000.00 15,000.00 9,126.68 60.84% 2017 年 12 月 30 日
化建設項目
節(jié)能型功率器件芯片建設
2 39,000.00 39,000.00 19,591.02 50.23% 2018 年 02 月 28 日
項目
智慧型電源芯片封裝測試
3 26,000.00 26,000.00 14,038.78 54.00% 2018 年 02 月 28 日
項目
4 補充流動資金 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100% -
合計 100,000.00 97,386.79 60,155.46 - -
注：本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 973,867,915.22 元，調整后的投資
總額按此金額填列。
二、募集資金投資項目延期的具體情況和原因
1、本次募集資金投資項目延期的具體情況
公司結合當前該募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在項目實施
主體、項目投資總額和建設規(guī)模不變的情況下，對募集資金投資項目達到預定可
使用狀態(tài)的日期進行調整，具體如下：
項目達到預定可使用狀態(tài) 項目達到預定可使用狀態(tài)
項目名稱
日期（調整前） 日期（調整后）
SiC 芯片、器件研發(fā)及產業(yè)化建設
2017 年 12 月 30 日 2018 年 6 月 30 日
項目
2、本次募集資金投資項目延期的原因
“SiC 芯片、器件研發(fā)及產業(yè)化建設項目”自實施以來，公司加強了碳化硅
領域的專利布局，加大了碳化硅芯片量產工藝相關的自主知識產權儲備；成功研
制出碳化硅 SBD（肖特基勢壘二極管）、JBS（結勢壘肖特基二極管），并送樣給
電動汽車、充電樁及光伏逆變器等領域客戶試用，已收到良好反饋；保持與上述
領域客戶的密切聯(lián)系，高度關注客戶需求，穩(wěn)步提升芯片良品率。
碳化硅作為第三代寬禁帶半導體材料的典型代表，可滿足高頻、高功率、高
壓以及抗輻射的嚴苛要求，其物理性能優(yōu)勢已為業(yè)界所公認。但由于碳化硅產品
研發(fā)及產業(yè)化技術難度較高，項目相關設備的遴選、調試過程較為復雜，公司仍
需對產品性能及量產工藝進行進一步優(yōu)化與升級，以確保達到預定量產水平，項
目整體實施進度較預期略有遲延。
基于前述原因，根據(jù)項目的實際建設情況并經過謹慎的研究論證，公司決定
調整“SiC 芯片、器件研發(fā)及產業(yè)化建設項目”的實施進度，將該項目延期至 2018
年 6 月 30 日。
3、董事會對募集資金投資項目延期的對策
公司董事會將本著對股東負責的原則，充分考慮公司的長遠發(fā)展，密切關注
市場變化，加強對項目建設進度的監(jiān)督，使募集資金投資項目早日達到預定可使
用狀態(tài)，并實現(xiàn)預期效果。
三、對公司的影響
本次募集資金投資項目延期，是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的謹慎決
定，僅涉及投資進度變化，未調整項目的投資總額、建設內容和實施主體，不存
在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響。從
長遠來看，本次調整將有利于公司更好的使用募集資金，保證項目順利、高質量
地實施，有助于公司長遠健康發(fā)展。
四、獨立董事意見
本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目建設的實際情況做出的審慎決
定，符合公司實際經營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《中華人
民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金
投資項目投資總額、建設規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次募集資金投資項目延期事項。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次調整募集資金投資項目投資進度，是根據(jù)公司募投項
目的具體實施情況做出的謹慎決定。公司本次對部分募集資金投資項目的調整，
不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經濟效益等情形，不
存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定的
情形。因此，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“SiC 芯片、器件研發(fā)及
產業(yè)化建設項目”的預定可使用狀態(tài)日期調整為 2018 年 6 月 30 日。
六、保薦機構意見
作為揚杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構，廣發(fā)證券股
份有限公司認真核查了公司募集資金投資項目的進展情況、相關董事會決議、監(jiān)
事會決議、獨立董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對揚杰科技部分募集資金投資項
目延期的事項發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司第三屆董事會第七次
會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見履行
了必要的程序，審批程序符合《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定。
2、公司本次部分募集資金投資項目延期是根據(jù)項目建設的實際情況做出的
審慎決定，符合公司實際經營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司對揚杰科技上述部分募集資金投資項目延期的
事項無異議。
七、備查文件
1、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》；
2、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》；
3、《揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議
相關事項的獨立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限公司部分募集資
金投資項目延期的核查意見》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 19 日