揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 10 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第六次會
議的通知，會議于 2018 年 1 月 17 日下午 14 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席吳鳳彬先生主持，
董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度，是根據(jù)公司募投項
目的具體實施情況做出的謹(jǐn)慎決定。公司本次對部分募集資金投資項目的調(diào)整，
不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項目的可行性、經(jīng)濟效益等情形，不
存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的
情形。因此，同意將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“SiC 芯片、器件研發(fā)及
產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為 2018 年 6 月 30 日。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司、全資子公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)
品，有利于合理利用閑置資金，進一步提高其使用效益，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不
影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議
程序合法、合規(guī)。因此，同意公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計不超
過 80,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018 年 1 月 19 日