廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議的通知于 2018 年 1 月 13 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 1 月 19 日上午 10 時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召
開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事肖萬先生以通訊方式參
與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份
有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于全資子公司收購深圳市華東興科技有限公司 100%股權(quán)
的議案》
為進(jìn)一步完善公司在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域的自動(dòng)化設(shè)備的布局，降低公司經(jīng)營風(fēng)
險(xiǎn)，改善公司收入結(jié)構(gòu)及盈利水平，公司董事會(huì)同意全資子公司深圳市集銀科技
有限公司（以下簡稱“集銀科技”）以自有或自籌資金人民幣6,600萬元收購曹東、
王華清、袁冷民、鞠華武合計(jì)持有的深圳市華東興科技有限公司（以下簡稱“華
東興”）100%股權(quán)，交易完成后，華東興成為集銀科技全資子公司。
本次股權(quán)投資不需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司收購深圳市華東興科技
有限公司 100%股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
2、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
為保證公司董事會(huì)相關(guān)工作順利開展，董事會(huì)同意公司聘任李嘉豪先生為公
司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書履行相關(guān)職責(zé)，任期自本次會(huì)議審議通過
之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
本次議案不需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 19 日