華燦光電股份有限公司
關于增加2018年第一次臨時股東大會臨時提案
暨補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2018年1月13日在巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2018年第一次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2018-008，以下簡稱“原股東大會通知”）
并定于2018年1月29日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2018年第一次
臨時股東大會。
公司于2018年1月18日收到股東浙江華迅投資有限公司（持有公司股份共
92,139,625股，占公司股份總數(shù)的10.94%）的臨時提案函，本著提高會議效率、
減少會議召開成本的角度，提議公司董事會將經(jīng)第三屆董事會第十四次會議審議
通過的議案《關于預計2018年度日常關聯(lián)交易的議案》、《關于2018年度公司
為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保的議案》以增加臨時提案方式增加至公司
2018年第一次臨時股東大會。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的
有關規(guī)定：“單獨或合計持有3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提
出臨時提案并書面提交召集人”。截至本公告發(fā)布日，浙江華迅投資有限公司持
有本公司3%以上的股份，該提案人的身份符合有關規(guī)定，且提案程序符合法律
法規(guī)的相關規(guī)定。
公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了上述臨時提案，并將上述提案提
交公司2018年第一次臨時股東大會審議。除上述內(nèi)容外，公司于2018年1月13
日公告的《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》中列明的各項股東大
會事項未發(fā)生變更。
現(xiàn)對《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》補充如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會，2018年01月11日公司第三屆董事會第十
三次會議審議通過《關于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議時間：2018年01月29日下午15時開始。
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年01月29日下午15時開始。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年01月28日至2018年01月29日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年01月29日
上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年01月28日下
午15:00至2018年01月29日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投
票的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2018年01月23日。
7、出席對象
（1）股權登記日為2018年01月23日，截止2018年01月23日下午15:00收市
時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均
有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附
件三），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點:浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號華燦光電（浙江）有限公司
科研樓二樓6號會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司2018年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》；
2、審議《關于開展保值型匯率風險管理業(yè)務的議案》；
3、審議《關于修改的議案》；
4、審議《關于修改的議案》；
5、審議《關于預計2018年度日常關聯(lián)交易的議案》；
6、審議《關于2018年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔保的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等的
相關要求，公司將對提案2、提案5、提案6中小投資者的表決單獨計票并披露，
中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理
人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。以上提案3、提案6為特
別決議提案，需由出席股東大會持有股份表決權的三分之二以上的股東（包括股
東代理人）表決通過。關聯(lián)股東需對提案5進行回避表決。
以上提案1至提案4已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，提案5、
提案6已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，詳情請見本公司于2018年
1月13日、2018年1月19日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關于公司2018年度向金融機構申請綜合授 √
1.00
信額度的議案》
2.00 《關于開展保值型匯率風險管理業(yè)務的議案》 √
3.00 《關于修改的議案》 √
4.00 《關于修訂的議案》 √
5.00 《關于預計2018年度日常關聯(lián)交易的議案》 √
《關于2018年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公 √
6.00
司提供擔保的議案》
四、會議登記方法
1、現(xiàn)場參會登記時間：2018年01月26日(上午9:00—11:30,下午
13:30—16:00)。
2、現(xiàn)場參會登記地點：武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有
限公司證券事務部。
3、現(xiàn)場參會登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》，以便登記確認。傳真或信件請于2018年01月26日16:00前送達公司證
券事務部（注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
郵寄地址：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有限公
司李瓊收（信封請注明“股東大會”字樣）
郵編：430223
4、其他注意事項
（1）與會股東需填寫《股東現(xiàn)場參會登記表》（附件二），以便登記確認。
（2）會議材料備于公司證券事務部；
（3）臨時提案請于會議召開十天前提交至董事會；
（4）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
（5）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李瓊
電話：027—8192 9003
傳真：027—8192 9090-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的
具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、《華燦光電股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》
2、《華燦光電股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》
附件：一、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
二、《股東參會登記表》
三、《授權委托書》
特此通知
華燦光電股份有限公司董事會
二零一八年一月十九日
附件一
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡
投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼:365323;
2、投票簡稱:華燦投票
3、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：
2018年01月29日的交易時間，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年01月28日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15:00，結束時間為2018年01月29日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
華燦光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會
股東現(xiàn)場參會登記表
姓名 身份證號
股東賬號 持股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
附件三
華燦光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會
授權委托書
華燦光電股份有限公司：
本人/本公司（委托人）持有華燦光電股份有限公司股份股。茲
全權委托先生/女士（受托人身份證號碼：）代表本人（本公司）出
席華燦光電股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并代表本人
（本公司）對提交本次會議審議的以下所有議案行使表決權。本人（本
公司）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權/□無權按照自己
的意思表決。表決指示如下：
（說明：在各選票欄中,用“√”表示；不填表示棄權。若無明確指
示，代理人可自行投票。）
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提
√
案
非累積投票提案
《關于公司2018年度向金融機構申
1.00 √
請綜合授信額度的議案》；
《關于開展保值型匯率風險管理業(yè)
2.00 √
務的議案》
3.00 《關于修改的議案》 √
《關于修訂的議
4.00 √
案》
《關于預計2018年度日常關聯(lián)交易
5.00 √
的議案》
《關于2018年度公司為合并報表范
6.00 √
圍內(nèi)子公司提供擔保的議案》
委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________
委托股東持股數(shù)量：__________________________
委托股東持股性質(zhì)：__________________________
委托人股票賬號：__________________________
受托人簽名：________________________________
受托人身份證號碼：___________________________
委托日期：__________________________________
附注:
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。