華燦光電股份有限公司
關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司云南藍(lán)晶科技有
限公司（以下簡稱“云南藍(lán)晶”）經(jīng)營發(fā)展需要，需向云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪市晶
圓設(shè)備有限公司（以下簡稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體爐業(yè)務(wù)。2017 年度，
云南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，加工費(fèi)總金額為 3,641.58 萬元（不含稅）。
2018 年度預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易加工費(fèi)用 9,700 萬元（不含稅）。
該日常關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng) 2018 年 1 月 18 日召開的公司第三屆董事會第十四
次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事吳龍駒實施了回避表決（玉溪晶圓是吳龍駒及其一致
行動人控股的云南玉溪恒達(dá)空間鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱\"恒達(dá)鋼構(gòu)\")的全資子
公司）。本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東吳龍駒先生將回避表決，
符合深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，由于公司 2018
年藍(lán)寶石襯底片產(chǎn)能進(jìn)一步提升，預(yù)計晶體爐新增數(shù)量增加，本公司在分析 2017
年關(guān)聯(lián)交易情況基礎(chǔ)上，預(yù)計 2018 年日常性關(guān)聯(lián)交易情況如下所示：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易定 合同簽訂金額 截至披露日已 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人
易類別 易內(nèi)容 價原則 或預(yù)計金額 發(fā)生金額 金額
設(shè)備制
接受勞 玉溪晶
造加工 市場價格 9,700.00 0.00 3,641.58
務(wù) 圓
費(fèi)
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位:萬元
實際發(fā) 實際發(fā)
關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)交 實際發(fā)生金 生額占 生額與 披露日期
交易 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計金額
易內(nèi)容 額 同類業(yè) 預(yù)計金 及索引
類別
務(wù)比例 額差異
2017 年 3
月 10 日、
接受勞 玉溪晶 設(shè)備加 2017 年 8
3,641.58 5,120.00 100% 29%
務(wù) 圓 工費(fèi) 月 25 日公
告于巨潮
資訊網(wǎng)
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易 報告期因華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子
實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較 公司云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡稱“云南藍(lán)晶”）經(jīng)營發(fā)
大差異的說明 展需要，需向云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪市晶圓設(shè)備有限公司（以
下簡稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體爐業(yè)務(wù)。2017 年度，云
南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，實際發(fā)生的加工費(fèi)總金額
與預(yù)計產(chǎn)生的金額存在較大差異的主要原因：
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，云南藍(lán)晶從 2017 年四季度開始，四英
寸藍(lán)寶石襯底片的長晶和加工產(chǎn)能將新增 40 萬片/月。原計
劃報告期第四季度接受關(guān)聯(lián)人提供的委托加工業(yè)務(wù)對應(yīng)提
升,因云南藍(lán)晶在辦理土建項目相關(guān)開工手續(xù)的時間，比原
計劃延遲了 2 月，造成廠房建設(shè)完工延遲。因此云南藍(lán)晶對
玉溪晶圓的委外加工需求下降，玉溪晶圓也相應(yīng)調(diào)整托工生
產(chǎn)進(jìn)度，將部分晶體爐的委托加工業(yè)務(wù)延遲到 2018 年一季
度。因此造成報告期實際發(fā)生的加工費(fèi)總金額與預(yù)計披露的
交易金額產(chǎn)生部分差異。
公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交 我們認(rèn)為：公司董事會對 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情
易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在 況與預(yù)計存在差異的說明符合公司的實際情況，關(guān)聯(lián)交易遵
較大差異的說明 循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，
決策程序合法，交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他
股東利益，特別是中小股東利益情況。
二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
名稱：玉溪市晶圓設(shè)備有限公司
成立時間：2010 年 8 月 12 日
注冊資本：100.00 萬元
法定住所：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)玉豐路 9 號
法定代表人：吳龍宇
經(jīng)營范圍：光學(xué)設(shè)備、其它機(jī)械設(shè)備的銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（以上經(jīng)
營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)
營活動）
玉溪晶圓最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項目 2017 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 7,992.95
凈資產(chǎn) 1,207.02
主營業(yè)務(wù)收入 3,828.48
凈利潤 325.42
注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系公司董事吳龍駒及其一致行動人控股的恒達(dá)鋼構(gòu)的全資子公司，該關(guān)聯(lián)人
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)
聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析
玉溪晶圓依法存續(xù)經(jīng)營，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況良好，此項關(guān)聯(lián)交易
系其正常經(jīng)營生產(chǎn)所需，不存在無法正常履約的風(fēng)險。
三、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、交易內(nèi)容
2018 年云南藍(lán)晶與玉溪晶圓委托加工費(fèi)總金額（不含稅）不超過 9,700.00
萬元。
2、定價依據(jù)
云南藍(lán)晶與玉溪晶圓的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則，
由雙方參照市場價格及交易量確定。
3、交易的結(jié)算方式及付款安排
云南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，主要采用訂單模式，在向玉溪晶圓委托
加工業(yè)務(wù)時，遵循公允、合理的原則就每筆訂單簽訂委托加工協(xié)議，對雙方的權(quán)
利義務(wù)進(jìn)行規(guī)范，一般以現(xiàn)金的方式結(jié)算。在委托加工協(xié)議中，雙方約定加工的
型號、數(shù)量、交易價格、交貨時間、付款方式等。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對上市公司的影響
玉溪晶圓具有多年的機(jī)械加工經(jīng)驗和能力，多年來因為專利保密需要及制造
產(chǎn)線投資需求，云南藍(lán)晶一直委托玉溪晶圓代加工生產(chǎn)公司需求的晶體爐設(shè)備，
并負(fù)責(zé)部分零配件的加工和采購。玉溪晶圓必須遵守保密協(xié)議，不得留存技術(shù)資
料的復(fù)制品。
本次關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的關(guān)聯(lián)交易，云南藍(lán)晶按照市場公允價格向關(guān)聯(lián)方支付
加工費(fèi)，對公司獨(dú)立性及經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，同時云南藍(lán)晶具有較大的
議價能力，其主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
云南藍(lán)晶與玉溪晶圓之間的日常關(guān)聯(lián)交易結(jié)算以市場價格為基礎(chǔ)，交易風(fēng)險
可控，體現(xiàn)了公平、協(xié)商、一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。
五、獨(dú)立董事意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。
公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見與獨(dú)立意見如
下：
（1）關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
公司提交了 2018 年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，經(jīng)認(rèn)真核查，基于
獨(dú)立判斷，認(rèn)為： 公司子公司云南藍(lán)晶科技有限公司與云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪晶
圓設(shè)備有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要，有利于
進(jìn)一步發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)人的協(xié)同效應(yīng)。公司與關(guān)聯(lián)人按照客觀公平、平等自愿、
互惠互利的市場原則，以公允的價格和交易條件及簽署書面合同的方式，確定雙
方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況構(gòu)成重大影響，不存在利
益輸送和損害公司及股東利益的情形。公司相對于關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、
資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)
也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。因此，同意將此議案提交至董事會審議。
董事會審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。
（2）關(guān)于 2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司子公司云南藍(lán)晶科技有限公司與云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪晶圓設(shè)備有限公
司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營活動所需，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成
重大影響，關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)市場價格確定，不存在損害公司和股東利益的情況，
不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序合法有效，符合相
關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意該項議案，并提
交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一八年一月十九日