華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及華燦光電股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制
度的有關(guān)規(guī)定，作為華燦光電的獨(dú)立董事，對(duì)關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于 2017 年日常關(guān)聯(lián)實(shí)際交易實(shí)際發(fā)生與預(yù)計(jì)存在較大差異的意見
報(bào)告期因華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司云南藍(lán)晶
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南藍(lán)晶”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，需向云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉
溪市晶圓設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體爐業(yè)務(wù)。2017
年度，云南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)總金額與預(yù)計(jì)產(chǎn)生
的金額存在較大差異的主要原因：
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，云南藍(lán)晶從 2017 年四季度開始，四英寸藍(lán)寶石襯底片
的長(zhǎng)晶和加工產(chǎn)能將新增 40 萬(wàn)片/月。原計(jì)劃報(bào)告期第四季度接受關(guān)聯(lián)人提供的
委托加工業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)提升,因云南藍(lán)晶在辦理土建項(xiàng)目相關(guān)開工手續(xù)的時(shí)間，比原
計(jì)劃延遲了 2 月，造成廠房建設(shè)完工延遲。因此云南藍(lán)晶對(duì)玉溪晶圓的委外加工
需求下降，玉溪晶圓也相應(yīng)調(diào)整托工生產(chǎn)進(jìn)度，將部分晶體爐的委托加工業(yè)務(wù)延
遲到 2018 年一季度。因此造成報(bào)告期實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)總金額與預(yù)計(jì)披露的交
易金額產(chǎn)生部分差異。
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì) 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差
異的說(shuō)明符合公司的實(shí)際情況，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交
易事項(xiàng)符合市場(chǎng)原則，決策程序合法，交易定價(jià)公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其
他股東利益，特別是中小股東利益情況。
二、關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司子公司云南藍(lán)晶科技有限公司與云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪晶圓設(shè)備有限公
司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成
重大影響，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在損害公司和股東利益的情況，
不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序合法有效，符合相
關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意該項(xiàng)議案，并提
交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于 2018 年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次事項(xiàng)的被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，財(cái)務(wù)狀況良好，償債
能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，本次事項(xiàng)有利于各子公司業(yè)務(wù)的順利開展。本次事項(xiàng)
的內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
對(duì)公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。我們一致同意本次 2018 年度提供擔(dān)保事項(xiàng)
并提交公司股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
吳 玲
徐 科
韓洪靈
2018 年 01 月 18 日