華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2018 年 01 月 15
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十次會議的通知，會議于 2018
年 01 月 18 日 17 時以電話方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3
人。會議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議
由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
因公司全資子公司云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡稱“云南藍(lán)晶”）經(jīng)營發(fā)展需要，
需向云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪市晶圓設(shè)備有限公司（以下簡稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體
爐業(yè)務(wù)。2017年度，云南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，加工費總金額為3,641.58萬
元（不含稅）。2018年度預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易加工費用9,700萬元（不含稅）。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為對公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計合理，不存在損
害公司和股東利益的行為。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的審議程序合法，符合相關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
相關(guān)具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊
網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2018年01月19日
2