華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議通知于 2018 年 01 月 15 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2018 年 01 月 18 日 16:00 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬、副
總裁王江波、王力明、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
因公司全資子公司云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南藍(lán)晶”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，
需向云南藍(lán)晶關(guān)聯(lián)方玉溪市晶圓設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體
爐業(yè)務(wù)。2017 年度，云南藍(lán)晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，加工費(fèi)總金額為 3,641.58 萬
元（不含稅）。2018 年度預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易加工費(fèi)用 9,700 萬元（不含稅）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公
司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事吳龍駒回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過了《關(guān)于 2018 年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，2018 年度公司擬為合并報(bào)表范圍內(nèi)
子公司華燦光電（浙江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江華燦”）、華燦光電（蘇州）有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州華燦”）、云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南藍(lán)晶”）向
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信融資提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為 35 億元，擔(dān)保期限自公司 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本議案之日起至 2018 年度股東大會(huì)召開之日止。
董事會(huì)認(rèn)為本次事項(xiàng)的被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，財(cái)務(wù)狀況良好，
償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，本次事項(xiàng)有利于各子公司業(yè)務(wù)的順利開展。本次事項(xiàng)的
內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司
及其他股東利益不構(gòu)成損害。為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意 2018
年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信融資提供擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保期
限根據(jù)融資主合同規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)俞信華或公司總裁劉
榕先生（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表公司、蘇州華燦簽署一切銀行相關(guān)法律文件，同意授
權(quán)浙江華燦執(zhí)行董事周福云先生或公司總裁劉榕（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表浙江華燦簽
署一切銀行相關(guān)法律文件，同意授權(quán)云南藍(lán)晶總經(jīng)理吳龍駒先生代表云南藍(lán)晶簽署一切
銀行相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至
2018 年度股東大會(huì)召開之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
3. 審議通過了《關(guān)于公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》
公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2018 年度第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于 2018 年 1 月 29 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)， 具體內(nèi)容詳見 2018 年 1 月 13 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的相關(guān)公告。
2018 年 1 月 18 日，公司董事會(huì)收到公司股東浙江華迅投資有限公司（持有公司
股份共 92,139,625 股，占公司股份總數(shù)的 10.94%）提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)公司將《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》、《關(guān)于 2018 年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》增加作為
臨時(shí)提案提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān) 規(guī)
定：“單獨(dú)或合計(jì)持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案
并書面提交召集人”。截至本公告發(fā)布日，浙江華迅投資有限公司持有本公司 3%以上
的股份，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，且提案程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
除前述新增提請(qǐng)股東大會(huì)審議《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)
于 2018 年度公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》外，公司于 2018 年 1 月
13 日公告的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的各項(xiàng)股東大會(huì)
審議事項(xiàng)未發(fā)生變更。詳情請(qǐng)查看公司《關(guān)于增加 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)
提案暨補(bǔ)充通知的公告》（公告編號(hào)：2018-019）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一八年一月十九日