華燦光電股份有限公司
關(guān)于2018年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次事項尚需提交公司股東大會審議。
2018 年 01 月 18 日，華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第
三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于 2018 年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提
供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
（一）對外擔(dān)保額度概述
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在風(fēng)險可控的前提下，2018 年度公司擬為合并報表范圍內(nèi)
子公司華燦光電（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江華燦”）、華燦光電（蘇州）有限公
司（以下簡稱“蘇州華燦”）、云南藍晶科技有限公司（以下簡稱“云南藍晶”）向金融
機構(gòu)申請綜合授信融資提供擔(dān)保，預(yù)計擔(dān)保額度合計 35 億元，擔(dān)保期限自公司 2018
年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起至 2018 年度股東大會召開之日止。實際擔(dān)保期
限與擔(dān)保金額根據(jù)融資主合同規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長俞信華或
公司總裁劉榕先生（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表公司、蘇州華燦簽署一切銀行相關(guān)法律文
件，同意授權(quán)浙江華燦執(zhí)行董事周福云先生或公司總裁劉榕（依據(jù)銀行簽字規(guī)定）代表
浙江華燦簽署一切銀行相關(guān)法律文件，同意授權(quán)云南藍晶總經(jīng)理吳龍駒先生代表云南藍
晶簽署一切銀行相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自公司 2018 年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)
之日起至 2018 年度股東大會召開之日止。具體擔(dān)保額度如下：
序號 擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保額度（人民幣）
1 華燦光電股份有限公司 華燦光電（浙江）有 175,000 萬元
限公司
2 華燦光電股份有限公司 華燦光電（蘇州）有 160,000 萬元
限公司
3 華燦光電股份有限公司 云南藍晶科技有限 15,000 萬元
公司
合計 350,000 萬元
擔(dān)保額度范圍包括存量擔(dān)保、新增擔(dān)保及存量擔(dān)保的展期或續(xù)保，擔(dān)保方式包括但
不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、以持有下屬公司的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保、其他資產(chǎn)抵質(zhì)押等多
種金融擔(dān)保方式。
（二）擔(dān)保事項審批程序
本事項已經(jīng)第三屆董事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的
獨立意見。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司對外擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定，本次事項
尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人一
1、被擔(dān)保人名稱：華燦光電（蘇州）有限公司
2、成立時間：2012 年 09 月 19 日
3、注冊資本：人民幣 60,000 萬元
4、住所：張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨豐公路
5、法定代表人：俞信華
6、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
7、經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料與器件、電子材料與器件、半導(dǎo)體照明設(shè)備的設(shè)計、制
造、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
8、經(jīng)營情況：于 2012 年 09 月 19 日完成工商登記手續(xù)，目前運營情況良好。
9、公司關(guān)系：為公司全資子公司
10、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單元：萬元）
序號 項目/報告期 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
a 資產(chǎn)總額 322,869.45 323,388.46
b 負債總額 232,732.13 211353.61
b1 其中：銀行貸款總額 126,438.40 109,448.52
b2 流動負債總額 162,379.29 160,065.68
c 凈資產(chǎn) 90,137.32 112,034.85
d 營業(yè)收入 130,849.96 142,038.43
e 利潤總額 13,898.86 24,823.15
f 凈利潤 11,500.68 21,560.03
（二）被擔(dān)保人二
1、被擔(dān)保人名稱：云南藍晶科技有限公司
2、成立時間：2002 年 01 月 14 日
3、注冊資本：42,100 萬元
4、住所：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)
5、法定代表人：吳康
6、公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
7、經(jīng)營范圍：晶體生長設(shè)備的開發(fā)；藍寶石晶體的生長、加工、銷售。LED 藍寶
石襯底的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自有產(chǎn)品及原材料的進出口。（以上商品進出口不涉及國
營貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額超標(biāo)、出口許可證等專項管理的商品；其他須依
法批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，按批準(zhǔn)的內(nèi)容和時限進行經(jīng)營。）
8、經(jīng)營情況：于 2002 年 01 月 14 日完成工商登記手續(xù)，現(xiàn)已正式運營。
9、公司關(guān)系：為公司全資子公司
10、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單元：萬元）
序號 項目/報告期 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
a 資產(chǎn)總額 123,060.03 135,349.70
b 負債總額 30,242.33 34,133.54
b1 其中：銀行貸款總額 7,200.00 4,600.00
b2 流動負債總額 29,220.33 33,293.04
c 凈資產(chǎn) 92,817.69 101,216.16
d 營業(yè)收入 28,729.64 32,241.35
e 利潤總額 10,182.50 9,881.83
f 凈利潤 8,640.32 8,399.56
（三）被擔(dān)保人三
1、被擔(dān)保人名稱：華燦光電（浙江）有限公司
2、成立時間：2014年12月29日
3、注冊資本：95,000萬元
4、住所：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)徐豐村（浙江四達工具有限公司內(nèi)）
5、法定代表人：周福云
6、公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
7、經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、電子材料、電子器件、半導(dǎo)體照明設(shè)備、
LED芯片的設(shè)計、制造、銷售；自有房屋租賃、機械設(shè)備租賃；藍寶石加工技術(shù)研發(fā)；
貨物進出口、技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活
動）。
8、經(jīng)營情況：于2014年12月29日完成工商登記手續(xù)，現(xiàn)已正式運營。
9、公司關(guān)系：為公司全資子公司
10、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
序號 項目/報告期 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
a 資產(chǎn)總額 99,262.06 419,295.01
b 負債總額 55,878.78 317,130.49
b1 其中：銀行貸款總額 10,692.69 247,523.33
b2 流動負債總額 55,878.78 88,797.16
c 凈資產(chǎn) 43,383.28 102,164.52
d 營業(yè)收入 9,375.80 38,657.70
e 利潤總額 -1,665.77 10,816.40
f 凈利潤 -1,584.60 8,668.15
上述子公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；子公司未涉及與經(jīng)濟糾紛有
關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、董事會意見及獨立董事意見
（一）董事會審議情況
公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于 2018 年度公司為合并報表范圍
內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》。董事會認為本次事項的被擔(dān)保方均為公司全資子公司，財
務(wù)狀況良好，償債能力較強，財務(wù)風(fēng)險可控，本次事項有利于各子公司業(yè)務(wù)的順利開展。
本次事項的內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，對公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在風(fēng)險可控的前提下，
同意 2018 年度公司為合并報表范圍內(nèi)子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信融資提供擔(dān)保，
擔(dān)保期限自公司 2018 年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起至 2018 年度股東大會召
開之日止。授權(quán)公司及各子公司法定代表人或總裁（總經(jīng)理）簽署上述擔(dān)保融資項下的
相關(guān)法律文件。
（二）獨立董事意見
經(jīng)審核，我們認為本次事項的被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，財務(wù)狀況
良好，償債能力較強，財務(wù)風(fēng)險可控，本次事項有利于各子公司業(yè)務(wù)的順利開展。本次
事項的內(nèi)容、審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
對公司及其他股東利益不構(gòu)成損害。我們一致同意本次 2018 年度提供擔(dān)保事項并提交
公司股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2018 年 1 月 18 日公司對子公司、子公司對子公司的實際擔(dān)保余額合計為
人民幣 273,046.89 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 75.27%，其中公司
對子公司的實際擔(dān)保余額為人民幣 273,046.89 萬元，子公司對子公司的實際擔(dān)保余
額為人民幣 0.00 萬元。公司不存在對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況。
公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)
損失的情況。
六、備查文件
1、華燦光電股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2、華燦光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十四會議相關(guān)事項的獨立
意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一八年一月十九日