深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于全資子公司為母公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)建光電”或“公司”）于 2018
年 1 月 19 日召開第四屆董事會第三十五次會議，以 11 票同意，0 票否決，0 票
棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔保的議案》。為滿足公司經(jīng)營
發(fā)展需求，為公司業(yè)務發(fā)展提供資金，公司向部分銀行申請了綜合授信額度的貸
款，以滿足日常營運資金需求。由于公司于 2017 年 12 月 7 日收到中國證券監(jiān)督
管理委員會《調(diào)查通知書》（深證調(diào)查通字[2017]117 號），截止目前，公司尚未
收到中國證監(jiān)會的最終調(diào)查結(jié)論。為充分表達公司誠意，繼續(xù)保持與銀行之間的
友好合作關(guān)系，公司主動提出擬以全資子公司惠州市健和光電有限公司（以下簡
稱“惠州健和”）、全資子公司深圳市聯(lián)動文化投資有限公司（以下簡稱“聯(lián)動投
資”）為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔保。上述抵押擔保合計不超過 22 億元
（人民幣，下同），期限為 1 年。
本次擔保事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
成立日期：2003 年 04 月 14 日
注冊地：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓
法定代表人：劉虎軍
注冊資本：61,350.8411 萬元
經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管(LED)顯示屏及其應用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極
管(LED)顯示屏的租賃、安裝和售后服務;國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專
控、專賣商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限制項目)；經(jīng)營進出口業(yè)務(具體按
深貿(mào)管登證字第 2003-738 號資格證書辦理)；從事廣告業(yè)務（法律、行政法規(guī)規(guī)
定應進行廣告經(jīng)營審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營）；計算機應用軟
件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)服務；房屋租賃。
主要財務數(shù)據(jù)：
單位：元
項目 2017 年 1-9 月（未經(jīng)審計） 2016 年度（經(jīng)審計）
營業(yè)收入 2,817,173,583.03 2,803,457,748.12
利潤總額 397,360,996.98 472,424,418.94
凈利潤 341,220,235.22 400,886,689.93
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
項目
(未經(jīng)審計) (經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額 8,943,986,309.24 7,430,064,282.69
負債總額 3,587,256,013.32 2,073,472,586.55
所有者權(quán)益 5,356,730,295.92 5,356,591,696.14
資產(chǎn)負債率 40.11% 27.91%
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保人：全資子公司惠州市健和光電有限公司、全資子公司深圳市聯(lián)動文化
投資有限公司
擔保方式：抵押擔保、連帶責任擔保
擔保金額：不超過 22 億元，具體金額以實際發(fā)生額為準。
擔保期限：1 年
授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述
擔保額度內(nèi)的一切與擔保（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合
同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。
四、董事會意見
董事會認為：本次全資子公司惠州健和、聯(lián)動投資為公司相關(guān)銀行綜合授信
額度追加擔保系為滿足公司業(yè)務發(fā)展和日常經(jīng)營的需要，符合公司和股東的利益。
惠州健和、聯(lián)動投資為公司的全資子公司，其擔保行為的財務風險處于公司的可
控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
五、公司累計對外擔保情況
截至公告日，公司累計對外擔?？傤~為 232,000 萬元，為公司本次對全資子
公司易事達提供的擔保及全資子公司惠州健和、聯(lián)動投資為公司相關(guān)銀行綜合授
信額度追加的擔保，除此之外無其他擔保事項。公司無逾期對外擔保或涉及訴訟
的擔保情況，無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔保的議案》發(fā)表如下獨立
意見：惠州健和、聯(lián)動投資為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔保系為滿足公司
業(yè)務發(fā)展和日常經(jīng)營的需要，符合公司和股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公
司章程、制度的規(guī)定。其擔保行為的財務風險處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在
損害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意惠州健和、聯(lián)動投資為公司相關(guān)
銀行綜合授信額度追加擔保。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 19 日