深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)建光電”或“公司”）于 2018
年 1 月 19 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，以 11 票同意，0 票否決，0 票
棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》。為滿足公司經(jīng)營(yíng)
發(fā)展需求，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金，公司向部分銀行申請(qǐng)了綜合授信額度的貸
款，以滿足日常營(yíng)運(yùn)資金需求。由于公司于 2017 年 12 月 7 日收到中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)《調(diào)查通知書(shū)》（深證調(diào)查通字[2017]117 號(hào)），截止目前，公司尚未
收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最終調(diào)查結(jié)論。為充分表達(dá)公司誠(chéng)意，繼續(xù)保持與銀行之間的
友好合作關(guān)系，公司主動(dòng)提出擬以全資子公司惠州市健和光電有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“惠州健和”）、全資子公司深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)投
資”）為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保。上述抵押擔(dān)保合計(jì)不超過(guò) 22 億元
（人民幣，下同），期限為 1 年。
本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
成立日期：2003 年 04 月 14 日
注冊(cè)地：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達(dá)工業(yè)廠區(qū)四號(hào)廠房 2 樓
法定代表人：劉虎軍
注冊(cè)資本：61,350.8411 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管(LED)顯示屏及其應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極
管(LED)顯示屏的租賃、安裝和售后服務(wù);國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、專
控、專賣商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)(不含限制項(xiàng)目)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按
深貿(mào)管登證字第 2003-738 號(hào)資格證書(shū)辦理)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)
定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟
件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)服務(wù)；房屋租賃。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2016 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 2,817,173,583.03 2,803,457,748.12
利潤(rùn)總額 397,360,996.98 472,424,418.94
凈利潤(rùn) 341,220,235.22 400,886,689.93
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
(未經(jīng)審計(jì)) (經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 8,943,986,309.24 7,430,064,282.69
負(fù)債總額 3,587,256,013.32 2,073,472,586.55
所有者權(quán)益 5,356,730,295.92 5,356,591,696.14
資產(chǎn)負(fù)債率 40.11% 27.91%
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：全資子公司惠州市健和光電有限公司、全資子公司深圳市聯(lián)動(dòng)文化
投資有限公司
擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保
擔(dān)保金額：不超過(guò) 22 億元，具體金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
擔(dān)保期限：1 年
授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述
擔(dān)保額度內(nèi)的一切與擔(dān)保（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合
同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：本次全資子公司惠州健和、聯(lián)動(dòng)投資為公司相關(guān)銀行綜合授信
額度追加擔(dān)保系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司和股東的利益。
惠州健和、聯(lián)動(dòng)投資為公司的全資子公司，其擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可
控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截至公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 232,000 萬(wàn)元，為公司本次對(duì)全資子
公司易事達(dá)提供的擔(dān)保及全資子公司惠州健和、聯(lián)動(dòng)投資為公司相關(guān)銀行綜合授
信額度追加的擔(dān)保，除此之外無(wú)其他擔(dān)保事項(xiàng)。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)?；蛏婕霸V訟
的擔(dān)保情況，無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨(dú)立
意見(jiàn)：惠州健和、聯(lián)動(dòng)投資為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保系為滿足公司
業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，符合公司和股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公
司章程、制度的規(guī)定。其擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在
損害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意惠州健和、聯(lián)動(dòng)投資為公司相關(guān)
銀行綜合授信額度追加擔(dān)保。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 19 日