深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五
次會議于 2018 年 1 月 19 日 10:00 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 1 月
16 日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式。
本次會議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實(shí)際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉
虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合《公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、審議通過了《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意變更瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)。
審計費(fèi)用提請公司股東大會授權(quán)公司管理層依照市場公允合理的定價原則與瑞
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公
告編號：2018-006）。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議
案》
因激勵對象褚偉晉先生離職，已不符合激勵條件，同意回購注銷褚偉晉先生
已獲授但尚未解鎖的限制性股票 180,000 股，回購價格 14.60 元/股。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票的公告》（公告編號：2018-007）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》
同意全資子公司惠州市健和光電有限公司、全資子公司深圳市聯(lián)動文化投資
有限公司為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過 22 億元，擔(dān)
保期限為 1 年。
授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述
擔(dān)保額度內(nèi)的一切與擔(dān)保（包括但不限于借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合
同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的公告》（公
告編號：2018-009）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司相應(yīng)修訂《公司章程》。具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《章程修正案》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
同意于 2018 年 2 月 5 日召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》
（公告編號 2018-010）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 19 日