深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于變更公司 2017 年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 19 日召
開的第四屆董事會第三十五次會議及第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了
《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、變更會計師事務(wù)所的情況說明
鑒于公司原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信
會計師事務(wù)所”）已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，同時考慮到公司近年來規(guī)模
不斷擴大，根據(jù)公司財務(wù)審計要求及立信會計師事務(wù)所對公司財務(wù)審計工作量的
評估，經(jīng)公司與立信會計師事務(wù)所友好協(xié)商，雙方同意終止2017年度財務(wù)審計服
務(wù)約定。經(jīng)公司獨立董事提議，公司董事會審計委員會審慎研究，擬聘請具備證
券、期貨業(yè)務(wù)資格的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華會計
師事務(wù)所”）為公司2017年度審計機構(gòu)，聘期一年，自公司股東大會審議通過之
日起生效，審計費用提請公司股東大會授權(quán)公司管理層依照市場公允合理的定價
原則與瑞華會計師事務(wù)所協(xié)商確定。
立信會計師事務(wù)所在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，公司董事會對立信會計
師事務(wù)所多年來為公司提供的的審計服務(wù)工作以及辛勤的勞動表示衷心感謝和
誠摯敬意。
二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況
名稱：瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年02月22日
注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓4層
公司類型：特殊普通合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼：9111010856949923XD
經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年
度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)
批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)
政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
瑞華會計師事務(wù)所是一家專業(yè)化、規(guī)模化、國際化的大型會計師事務(wù)所，具
有二十多年的發(fā)展歷史；是我國第一批被授予A+ H股企業(yè)審計資格、第一批完成
特殊普通合伙轉(zhuǎn)制的民族品牌專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，系美國PCAOB（公眾公司會計監(jiān)督
委員會）登記機構(gòu)，業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運作、
財務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域。瑞華總部設(shè)在中國北京，執(zhí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)遍及
全國，具有雄厚的專業(yè)技術(shù)力量，凝聚了一大批具備深厚專業(yè)素養(yǎng)、豐富實踐經(jīng)
驗、良好溝通能力及團隊精神的行業(yè)精英。
三、變更會計師事務(wù)所履行的程序
1、公司已提前與立信會計師事務(wù)所就更換會計師事務(wù)所事項進行了溝通協(xié)
商，征得其理解與支持。
2、公司獨立董事鑒于原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供
審計服務(wù)，為進一步確保公司審計工作的獨立性和客觀性，提議變更公司2017
年度審計機構(gòu)。
3、公司董事會審計委員會對擬聘請的瑞華會計師事務(wù)所進行了充分地了解、
調(diào)查，結(jié)合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和實際情況，對其執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了綜合評估，認為其
能夠滿足公司的審計工作要求，同意聘請瑞華會計師事務(wù)所作為公司2017年度審
計機構(gòu)。
4、公司于2018年1月19日召開的第四屆董事會第三十五次會議審議通過了
《關(guān)于變更2017年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2017
年度審計機構(gòu)。
5、公司于2018年1月19日召開的第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)
于變更2017年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請瑞華會計師事務(wù)所為公司2017年度
審計機構(gòu)。
6、公司獨立董事對本次變更公司2017年度審計機構(gòu)的議案進行了事前認可
并發(fā)表了獨立意見。認為：擬聘請的瑞華會計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格，熟悉國家有關(guān)財務(wù)會計方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，能夠滿足公司2017
年度審計工作的要求。公司本次變更2017年審計機構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意聘請
瑞華會計師事務(wù)所作為公司2017年度審計機構(gòu)。
7、本次變更公司2017年度審計機構(gòu)尚需提交2018年第一次臨時股東大會審
議，變更審計機構(gòu)事項自公司股東大會批準之日起生效。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 19 日