深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
公司章程修正案
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月19日召開
了第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》等規(guī)定和要求，結(jié)合公
司實(shí)際情況，對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第五條 公司注冊資本為人民幣陸 第五條 公司注冊資本為人民幣陸億
1 億壹仟叁佰伍拾萬零捌仟肆佰壹拾 壹仟叁佰叁拾貳萬捌仟肆佰壹拾壹元
壹元（￥613,508,411）。 （￥613,328,411）。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第十八條 公司股份總數(shù)為
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613,508,411 股，均為人民幣普通股。 613,328,411 股，均為人民幣普通股。
第十二條 經(jīng)深圳市工商行政管理局 第十二條 經(jīng)深圳市工商行政管理局
核準(zhǔn)登記，公司的經(jīng)營范圍：發(fā)光二 核準(zhǔn)登記，公司的經(jīng)營范圍：發(fā)光二
極管(LED)顯示屏及其應(yīng)用產(chǎn)品的生 極管(LED)顯示屏及其應(yīng)用產(chǎn)品的生
產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管(LED)顯示屏 產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管(LED)顯示屏的
的租賃、安裝和售后服務(wù);國內(nèi)商業(yè)、 租賃、安裝和售后服務(wù);國內(nèi)商業(yè)、物
物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣 資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商
商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限 品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限制
3
制項(xiàng)目)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按深 項(xiàng)目)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按深貿(mào)
貿(mào)管登證字第2003-738號資格證書 管登證 字 第 2003-738號資 格證 書辦
辦理)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政 理)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)
法規(guī)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營審批登記 規(guī)定應(yīng)進(jìn)行廣告經(jīng)營審批登記的，另
的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營）； 行辦理審批登記后方可經(jīng)營）；計(jì)算
計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相 機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)服
關(guān)服務(wù)；房屋租賃。 務(wù)；房屋租賃；租賃服務(wù)業(yè)務(wù)。
第七十七條 股東（包括股東代理人） 第七十七條 股東（包括股東代理人）
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決 使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)， 重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)
且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì) 單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公
有表決權(quán)的股份總數(shù)。 開披露。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，
4 件的股東可以征集股東投票權(quán)。 且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有
表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條
件的股東可以征集股東投票權(quán)。在征
集股東投票權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分
披露具體投票意向等信息，不得以有
償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票
權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低
持股比例限制。
以上修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議，最終以工商部門核
準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 19 日