深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
公司章程修正案
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月19日召開
了第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于修訂的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》等規(guī)定和要求，結(jié)合公
司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
序號 原《公司章程》條款 修訂后《公司章程》條款
第五條 公司注冊資本為人民幣陸 第五條 公司注冊資本為人民幣陸億
1 億壹仟叁佰伍拾萬零捌仟肆佰壹拾 壹仟叁佰叁拾貳萬捌仟肆佰壹拾壹元
壹元（￥613,508,411）。 （￥613,328,411）。
第十八條 公司股份總數(shù)為 第十八條 公司股份總數(shù)為
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613,508,411 股，均為人民幣普通股。 613,328,411 股，均為人民幣普通股。
第十二條 經(jīng)深圳市工商行政管理局 第十二條 經(jīng)深圳市工商行政管理局
核準登記，公司的經(jīng)營范圍：發(fā)光二 核準登記，公司的經(jīng)營范圍：發(fā)光二
極管(LED)顯示屏及其應用產(chǎn)品的生 極管(LED)顯示屏及其應用產(chǎn)品的生
產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管(LED)顯示屏 產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管(LED)顯示屏的
的租賃、安裝和售后服務;國內(nèi)商業(yè)、 租賃、安裝和售后服務;國內(nèi)商業(yè)、物
物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣 資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商
商品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限 品)；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(不含限制
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制項目)；經(jīng)營進出口業(yè)務(具體按深 項目)；經(jīng)營進出口業(yè)務(具體按深貿(mào)
貿(mào)管登證字第2003-738號資格證書 管登證 字 第 2003-738號資 格證 書辦
辦理)；從事廣告業(yè)務（法律、行政 理)；從事廣告業(yè)務（法律、行政法規(guī)
法規(guī)規(guī)定應進行廣告經(jīng)營審批登記 規(guī)定應進行廣告經(jīng)營審批登記的，另
的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營）； 行辦理審批登記后方可經(jīng)營）；計算
計算機應用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相 機應用軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相關服
關服務；房屋租賃。 務；房屋租賃；租賃服務業(yè)務。
第七十七條 股東（包括股東代理人） 第七十七條 股東（包括股東代理人）
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決 使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
權(quán)。 股東大會審議影響中小投資者利益的
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)， 重大事項時，對中小投資者表決應當
且該部分股份不計入出席股東大會 單獨計票。單獨計票結(jié)果應當及時公
有表決權(quán)的股份總數(shù)。 開披露。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，
4 件的股東可以征集股東投票權(quán)。 且該部分股份不計入出席股東大會有
表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條
件的股東可以征集股東投票權(quán)。在征
集股東投票權(quán)時應當向被征集人充分
披露具體投票意向等信息，不得以有
償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票
權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低
持股比例限制。
以上修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會審議，最終以工商部門核
準登記為準。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 19 日