深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》、《獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),基于獨(dú)立
董事的獨(dú)立判斷，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審
議，并仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料。現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如
下：
一、 關(guān)于變更公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
鑒于原審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為進(jìn)一
步確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，擬變更瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)核查，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章
和政策，能夠滿足公司 2017 年度審計(jì)工作的要求。公司本次變更 2017 年審計(jì)機(jī)
構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全
體股東利益的情況。同意聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
二、 關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立意見
公司本次回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票，符合《上市公司股
權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)
整已取得股東大會(huì)授權(quán)、履行了必要的程序，程序合法、合規(guī)，我們一致同意公
司回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票共 180,000 股，回購(gòu)價(jià)格為
14.60 元/股。
三、 關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司全資子公司惠州市健和光電有限公司、深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司為
公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)的需要，
符合公司和股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。其擔(dān)保
行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小
股東的利益。同意全資子公司惠州市健和光電有限公司、深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有
限公司為公司相關(guān)銀行綜合授信額度追加擔(dān)保。
獨(dú)立董事：詹偉哉、李小芬、王成義、肖志興
2018 年 1 月 19 日