深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會
議于 2018 年 1 月 19 日 14:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2018
年 1 月 16 日以電子郵件或書面文件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事
3 名，實(shí)際參加會議監(jiān)事 3 名，全體監(jiān)事均參加現(xiàn)場會議。會議由監(jiān)事會主席謝
志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審
議通過了如下事項(xiàng)：
一、審議《關(guān)于變更公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司本次變更 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司
章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意變更瑞華會計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用提請公司股東大
會授權(quán)公司管理層依照市場公允合理的定價(jià)原則與瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）協(xié)商確定。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于變更公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告
編號：2018-006）。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議
案》
因激勵(lì)對象褚偉晉先生離職，已不符合激勵(lì)條件，同意回購注銷褚偉晉先生
已獲授但尚未解鎖的限制性股票 180,000 股，回購價(jià)格 14.60 元/股。
具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票的公告》（公告編號：2018-007）。
本議案表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 1 月 19 日