深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018
年第一次臨時股東大會
2. 股東大會的召集人：公司董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2018 年 1 月 19 日召開的第四屆董事
會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，
本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4. 會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 2 月 5 日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018
年 2 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2018
年 2 月 4 日 15：00 至 2018 年 2 月 5 日 15：00 期間的任意時間。
5. 會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 會議的股權(quán)登記日：2018 年 1 月 30 日（星期二）
7. 會議出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 1 月 30 日 15：00 深圳證券交易所收市時，在
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8. 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓公
司會議室 4
二、會議審議事項
議案 1： 《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
議案 2： 《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》
議案 3： 《關(guān)于修訂的議案》
說明：
1. 上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳
見 2018 年 1 月 20 日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2. 上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投
資者是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員）。
3. 議案 2、議案 3 為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
2.00 《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身
份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2018 年 1 月 31 日（星期三）上
午 9 :00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2018
年 1 月 31 日下午 17：00 之前送達或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓公司證券部。
4.注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會議開始前半小時
到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入
場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體說明
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見附件一。
六、備查文件
1. 第四屆董事會第三十五次會議決議；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：公司 2018 年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 19 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼“365269”，投票簡稱 “聯(lián)建投票”。
2、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時間：2018 年 2 月 5 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 2 月 4 日 15：00
至 2018 年 2 月 5 日 15：00；
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯(lián)建光電股份有
限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議
案投票，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的意思表
示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔(dān)。如沒有做出指示，代理人有
權(quán)按自己的意愿表決。
委托人對下述議案表決如下：（請在相應(yīng)的表決意見下劃“√”）
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于變更公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
2.00 《關(guān)于全資子公司為母公司提供擔(dān)保的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
投票說明：
非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；
如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，
請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有
兩項或多項指示的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營業(yè)執(zhí)照號
持股數(shù)量 股東賬號：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）