浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 1 月 22 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 75,015,900
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 75.0159
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長何文健主持，會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，獨立董事王卓女士、朱加寧先生因出差未出
席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書陸偉先生出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于增加公司注冊資本及變更公司類型的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
2、 議案名稱：《關(guān)于修改并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
3、 議案名稱：《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
4、 議案名稱：《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
5、 議案名稱：《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
6、 議案名稱：《關(guān)于制定公司〈股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 75,001,000 99.9801 14,900 0.0199 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
1 《關(guān)于增加公 1,000 6.2893 14,900 93.7107 0 0
司注冊資本及
變更公司類型
的議案》
2 《關(guān)于修改并辦理
工商變更登記
手續(xù)的議案》
3 《關(guān)于修改〈股 1,000 6.2893 14,900 93.7107 0
東大會議事規(guī)
則〉的議案》
4 《關(guān)于修改〈董 1,000 6.2893 14,900 93.7107 0
事會議事規(guī)則〉
的議案》
5 《關(guān)于修改〈監(jiān) 1,000 6.2893 14,900 93.7107 0 0
事會議事規(guī)則〉
的議案》
6 《 關(guān) 于 制 定 公 1,000 6.2893 14,900 93.7107 0 0
司〈股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票實施細(xì)
則〉的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案 1 和議案 2 為特別決議議案，根據(jù)投票結(jié)果，已獲
得出席會議的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過；
2、 本次股東大會審議的議案 3 至議案 6 為普通決議議案，根據(jù)投票結(jié)果，已獲得出席會
議的股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
3、 本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
4、 本次會議議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩（杭州）律師事務(wù)所
律師：施學(xué)淵、韋笑
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表
決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決
議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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