晨豐科技 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
關(guān) 于
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
致：浙江晨豐科技股份有限公司
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律
師出席貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并依
據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)則》”）及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對(duì)貴公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)
問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述
和說明是完整的、真實(shí)的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，
且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，而無(wú)任何隱瞞、疏
漏之處。
在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會(huì)的召
集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集
人資格的合法有效性、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，而不對(duì)
本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和
準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意，貴公司可以將本法律意見書作為貴公司本次股東大會(huì)
公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法
律意見承擔(dān)責(zé)任。
晨豐科技 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)于 2018 年 1 月 6 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
上公告了召開本次股東大會(huì)的通知，通知載明了會(huì)議召集人、會(huì)議方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)、主要議程、出席對(duì)象、現(xiàn)
場(chǎng)登記辦法、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼等。
2、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 1 月 22 日下午 14:00 在浙江省海寧
市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)浙江晨豐科技股份有限公司會(huì)議室召開，公司董事長(zhǎng)何文健
先生主持了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與股東大會(huì)
會(huì)議通知中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日，其
中通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為：2018 年 1 月 22 日 9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人共 4
名，代表股份 7500 萬(wàn)股，占貴公司股份總數(shù)的 75.00％。
2、根據(jù)上海證券信息有限公司提供的統(tǒng)計(jì)信息，在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東共 3 名，代表股份 15,900 股，占貴公司股份總數(shù)的
0.1590％。以上通過投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東，由上海證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)
驗(yàn)證其股東資格。
3、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的股東和股東代理人中，中小投資者
共 3 名，代表股份 15,900 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.1590％。
4、經(jīng)本所律師核查，除貴公司股東外，其他出席會(huì)議的人員為貴公司董事、
監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及本所律師等。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)，符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
晨豐科技 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議以記名方式投票表決，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人就列入本次股東大
會(huì)議事日程的議案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，貴公司股東代表、監(jiān)事和本所律師共同進(jìn)行
計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
上海證券信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。
本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
的表決結(jié)果。
本次股東大會(huì)審議通過以下議案：
1、《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及變更公司類型的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
2、《關(guān)于修改并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
3、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
4、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
5、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
6、《關(guān)于制定公司的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對(duì)
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
晨豐科技 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
數(shù) 0.0000%。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果應(yīng)為合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)
議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
晨豐科技 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
（本頁(yè)為《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》之簽署頁(yè)）
國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
施學(xué)淵
負(fù)責(zé)人：
沈田豐 韋 笑
二零一八年一月二十二日