晨豐科技 2018 年第一次臨時股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
國浩律師（杭州）事務(wù)所
關(guān) 于
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會法律意見書
致：浙江晨豐科技股份有限公司
國浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律
師出席貴公司 2018 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依
據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》
（以下簡稱“《規(guī)則》”）及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公
司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對貴公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進
行了審查，查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)
問題進行了必要的核查和驗證。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述
和說明是完整的、真實的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，
且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏
漏之處。
在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會的召
集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和會議召集
人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，而不對
本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和
準確性發(fā)表意見。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意，貴公司可以將本法律意見書作為貴公司本次股東大會
公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中發(fā)表的法
律意見承擔(dān)責(zé)任。
晨豐科技 2018 年第一次臨時股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗，貴公司董事會于 2018 年 1 月 6 日在《上海證券報》、《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
上公告了召開本次股東大會的通知，通知載明了會議召集人、會議方式、現(xiàn)場會
議時間、網(wǎng)絡(luò)投票時間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場會議地點、主要議程、出席對象、現(xiàn)
場登記辦法、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號碼等。
2、本次股東大會的現(xiàn)場會議于 2018 年 1 月 22 日下午 14:00 在浙江省海寧
市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號浙江晨豐科技股份有限公司會議室召開，公司董事長何文健
先生主持了本次會議。本次股東大會現(xiàn)場會議召開的實際時間、地點與股東大會
會議通知中所告知的時間、地點一致。
3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日，其
中通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時間為：2018 年 1 月 22 日 9:15-15:00。
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
1、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代理人共 4
名，代表股份 7500 萬股，占貴公司股份總數(shù)的 75.00％。
2、根據(jù)上海證券信息有限公司提供的統(tǒng)計信息，在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)進行表決的股東共 3 名，代表股份 15,900 股，占貴公司股份總數(shù)的
0.1590％。以上通過投票系統(tǒng)進行表決的股東，由上海證券交易所身份驗證機構(gòu)
驗證其股東資格。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的股東和股東代理人中，中小投資者
共 3 名，代表股份 15,900 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.1590％。
4、經(jīng)本所律師核查，除貴公司股東外，其他出席會議的人員為貴公司董事、
監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及本所律師等。
本所律師認為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為貴公司董事會，符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
晨豐科技 2018 年第一次臨時股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會的現(xiàn)場
會議以記名方式投票表決，出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人就列入本次股東大
會議事日程的議案逐項進行了表決，貴公司股東代表、監(jiān)事和本所律師共同進行
計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
上海證券信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。
本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
的表決結(jié)果。
本次股東大會審議通過以下議案：
1、《關(guān)于增加公司注冊資本及變更公司類型的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
2、《關(guān)于修改并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
3、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
4、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
5、《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0.0000%。
6、《關(guān)于制定公司的議案》
表決情況：同意 75,001,000 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9801％；反對
14,900 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0199％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總
晨豐科技 2018 年第一次臨時股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
數(shù) 0.0000%。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果應(yīng)為合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
晨豐科技 2018 年第一次臨時股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
（本頁為《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司 2018 年第
一次臨時股東大會法律意見書》之簽署頁）
國浩律師（杭州）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
施學(xué)淵
負責(zé)人：
沈田豐 韋 笑
二零一八年一月二十二日