南陽森霸光電股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無變更、否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形。
3.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議通知情況：
南陽森霸光電股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司董事會(huì)”）于 2018 年 1
月 4 日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告了公司《關(guān)于召開 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2018-004）。
2. 會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年1月22日(周一) 14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2018年1月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票
的時(shí)間為2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00。
3. 會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省南陽市社旗縣城關(guān)鎮(zhèn)本公司會(huì)議室。
4. 會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5. 召集人：公司董事會(huì)。
6. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)單森林先生。
7. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司
法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》及《南
陽森霸光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
（二）出席情況
1. 出席本次會(huì)議的股東及股東代表共 8 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為
60,008,300 股，占公司有表決權(quán)總股份 80,000,000 股的 75.0104%。其中：出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 57,318,600 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 71.6483%；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 2,689,700 股，占公司有
表決權(quán)總股份的 3.3621%。
其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股
份的股東以外的其他中小股東 4 人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 2,689,700 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 3.3621%。
2.公司董事和監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員列席了本次股東大
會(huì)，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議和表決情況
一、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 60,001,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9885%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄權(quán)
6,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0107%。
其中中小投資者表決結(jié)果為：同意 2,682,800 股，占出席會(huì)議中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7435%；反對(duì) 500 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0186%；棄權(quán) 6,400 股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.2379%。
二、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意 60,001,900 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9893%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
6,400 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0107%。
三、律師出具的法律意見
廣東華商律師事務(wù)所張?chǎng)?、詹?zhèn)滔律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)并出具了
《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格
和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1. 南陽森霸光電股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2. 廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于南陽森霸光電股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 22 日