同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣
認(rèn)購?fù)娇堤┌l(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有
關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議需審議的《關(guān)于下屬全資公司 THTF
Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣認(rèn)購?fù)娇堤┌l(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及相
關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)
立判斷，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可聲明如下：
此次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會(huì)前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實(shí)，有助于董事會(huì)作出理性、科學(xué)的決策。
1、公司下屬全資公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 擬出資不超過 2 億
港幣認(rèn)購?fù)娇堤┊a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（股票代碼：HK1312,股票簡稱“同方康泰”）發(fā)行
的股票，發(fā)行價(jià)格以發(fā)行當(dāng)日股價(jià)為準(zhǔn)（按照同方康泰 2018 年 1 月 17 日收盤價(jià) 0.5 港
幣/股計(jì)算，此次擬發(fā)行股份數(shù)量約為 4 億股股票）。由于同方康泰之控股股東深圳華融
泰資產(chǎn)管理有限公司為公司關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
2、通過對(duì)公司本次董事會(huì)上述議案及相關(guān)資料的初步審閱，我們認(rèn)為上述議案審
議的下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣認(rèn)購?fù)娇堤┌l(fā)行的股票
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益
的情形；
3、基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超
過 2 億港幣認(rèn)購?fù)娇堤┌l(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。涉及關(guān)
聯(lián)董事回避時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于下屬全資公司 THTF Energy-
Saving 出資不超過 2 億港幣認(rèn)購?fù)娇堤┌l(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》簽
字頁）
獨(dú)立董事簽字：
2018 年 1 月 19 日
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