同方股份有限公司獨立董事
關于下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣
認購同方康泰發(fā)行的股票暨關聯(lián)交易的獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第二十六次會議需審議
的《關于下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣認購同方康泰發(fā)行的
股票暨關聯(lián)交易的議案》及相關資料進行了認真審查，并在征詢公司有關部門和人員的
基礎上，基于我們的客觀、獨立判斷，對本次董事會相關議案發(fā)表獨立意見如下：
1、公司事前就本次關于下屬全資公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 出
資不超過 2 億港幣認購同方康泰發(fā)行的股票暨關聯(lián)交易事宜通知了獨立董事，提供了相
關資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關聯(lián)交易方案的事前認可，獨立董事認
真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；
2、本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實可行，沒有發(fā)現(xiàn)損害中
小股東利益的情形；
3、本次交易涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序符
合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定程
序，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們認為：本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨立董事關于下屬全資公司 THTF Energy-
Saving 出資不超過 2 億港幣認購同方康泰發(fā)行的股票暨關聯(lián)交易的獨立董事意見》簽
字頁）
獨立董事簽字：
2018 年 1 月 23 日