同方股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2018 年 1 月 19 日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于
召開第七屆董事會第二十六次會議的通知，第七屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2018 年 1 月 23 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為 7 名，實(shí)
際出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通
過了以下議案：
一、 審議通過了《關(guān)于下屬全資子公司同方金控?cái)M收購國都證券部分股票的議案》
同意公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）
通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或其他方式收購國都證券股份有限公司（股票代碼：870488，
股票簡稱：國都證券）股票，預(yù)計(jì)收購金額不超過 8 億元人民幣。
考慮到同方金控收購國都證券股票的交易時(shí)間、交易價(jià)格等影響因素，同意授權(quán)公司
總裁在上述金額內(nèi)根據(jù)交易進(jìn)度制定和實(shí)施包括交易對手方、交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、支付
方式等具體交易方案，并按照監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定要求履行相應(yīng)審批程序。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于下屬全資子公司同方金控
擬收購國都證券部分股票的的公告》（公告編號：2018-004）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于下屬全資公司 THTF Energy-Saving 出資不超過 2 億港幣認(rèn)購?fù)?br/>方康泰發(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司下屬全資公司 THTF Energy-Saving Holdings Limited 出資不超過 2 億元港幣認(rèn)購
同方康泰產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（股票代碼：HK1312，股票簡稱“同方康泰”）發(fā)行的股票，
發(fā)行價(jià)格以公司及同方康泰董事會批準(zhǔn)本次交易之日同方康泰股票收盤價(jià)為準(zhǔn)。
由于同方康泰之控股股東為深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華融泰”），
公司副董事長、總裁黃俞先生為華融泰實(shí)際控制人且為同方康泰董事局主席。因此，本次
交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、黃俞先生、童利斌先生回避表決，獨(dú)立董事
何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于下屬全資公司認(rèn)購?fù)娇?br/>泰發(fā)行的股票暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-005）。
本議案以同意票 4 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、 審議通過了《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改的議案》
公司根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)需要，擬申請續(xù)辦“網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證”。為此，根據(jù)《國務(wù)院
關(guān)于“先照后證”改革后加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的意見》（國發(fā)[2015]62 號）、《文化部關(guān)于
落實(shí)“先照后證”改進(jìn)文化市場行政審批工作的通知》（文市函[2015]627 號）及北京市文
化局“設(shè)立經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化單位審批”等相關(guān)規(guī)定的要求，同意公司在營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范
圍中增加“從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)”的經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改《公司章程》。董事會提請股東
大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士具體辦理后續(xù)工商登記變更事宜。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)
修改的公告》（公告編號：2018-006）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2018 年 1 月 24 日