木林森股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2018 年 1 月 23 日收到
公司控股股東、實(shí)際控制人孫清煥先生提交的《關(guān)于 2017 年度利潤分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案及承諾》，為維護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露的
公平性，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的基本情況
1、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容：
提議人：控股股東、實(shí)際控制人孫清煥先生
提議理由：孫清煥先生基于公司2017年前三季度已公布的業(yè)績報(bào)告，結(jié)合自身對(duì)
公司2017年第四季度盈利水平的判斷，提議公司在符合公司利潤分配政策、保障
公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下進(jìn)行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以更好
地回報(bào)全體股東。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 2.47
擬以截止2017年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派
分配總額 發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.47元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東
每10股轉(zhuǎn)增16股。
董事會(huì)審議利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，
提示 將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
2、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一
步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3
號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利
潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。
3、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配性
（1）公司正處于快速發(fā)展階段，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)案在保障公司正常經(jīng)
營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司
積極回報(bào)股東的原則，適應(yīng)公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公
司流動(dòng)資金短缺，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司
股票流動(dòng)性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。
（2）公司預(yù)計(jì) 2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)區(qū)間為 62,800 萬
元至 67,800 萬元。關(guān)于公司 2017 年公司業(yè)績預(yù)告內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 27 日
刊載于巨潮資訊網(wǎng)《公司 2017 年第三季度報(bào)告》相關(guān)章節(jié)。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來減持計(jì)劃
1、截至本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日前六個(gè)月，提議人（實(shí)
際控制人）、公司持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股份均在鎖
定期內(nèi)，無減持股份情況發(fā)生。
2、未來 6 個(gè)月減持計(jì)劃：
（1）公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上股東目前持有的公司股份為首
發(fā)限售股，至本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日后 6 個(gè)月內(nèi)即將過限
售期，但以上人員并無減持計(jì)劃。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案披露后 6 個(gè)月內(nèi)不存在減持計(jì)劃。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次利潤分配預(yù)案中的資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)凈資產(chǎn)
收益率以及投資者持股比例沒有實(shí)質(zhì)性的影響。本次利潤分配方案實(shí)施后，公司
總股本將增加，報(bào)告期內(nèi)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)相應(yīng)攤薄。
2、未來 6 個(gè)月內(nèi)，除公司控股股東、控股股東控制的阿拉山口市欖芯股權(quán)
投資普通合伙企業(yè)及董事、監(jiān)事、高管持有的限售股鎖定承諾期限即將屆滿外，
沒有其他限售股解禁情況。
3、本次利潤分配預(yù)案僅代表提議人及與會(huì)董事的個(gè)人意見，尚需經(jīng)公司董
事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定最終的 2017 年度利潤分配方案，敬請(qǐng)廣大投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他說明
1、公司董事會(huì)接到控股股東、實(shí)際控制人孫清煥先生提交的《關(guān)于 2017
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案及承諾》后，公司全體董事對(duì)該
預(yù)案進(jìn)行了討論，并達(dá)成一致意見：預(yù)案與公司經(jīng)營成長性相匹配，公司正處于
快速成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，
兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東的原則，適應(yīng)公司
未來經(jīng)營發(fā)展的需要，并且上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，以資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴(kuò)大公司股本規(guī)模，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，符合公司戰(zhàn)略
規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、
合規(guī)性、合理性。公司全體董事均書面承諾在董事會(huì)開會(huì)審議上述利潤分配及公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時(shí)投贊成票。公司控股股東孫清煥先生承諾在公司股東大會(huì)開
會(huì)審議上述事項(xiàng)時(shí)投贊成票。
2、在本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕知情人
履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。
五、備查文件
1、提議人簽字蓋章的提案原件及相關(guān)承諾、全體董事簽字確認(rèn)的書面文件。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日