木林森股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“木林森”）第三屆董事會(huì)第二
十次會(huì)議于2018年01月23日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式在本公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議通知于2018年01月12日以電子郵件及書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫清
煥先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際
出席董事7人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事3名，以通訊表決方式參會(huì)董事4名；會(huì)議
的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)
真審議，形成以下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押額度申請(qǐng)政府扶持資金的
議案》
1、公司全資子公司江西省木林森照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西木林森”)
因符合《江西省重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級(jí)工程 2017 年度產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》申請(qǐng)政府扶持
資金的條件，木林森為促進(jìn)江西木林森生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司同意江西木
林森向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司申請(qǐng)免息借款 2,000 萬(wàn)元，以公司持有的
江西木林森 4,000 萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押于江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，并為該筆借
款提供保證擔(dān)保。
2、公司全資子公司江西木林森因符合《省重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級(jí)工程 2017
年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)骨干工程項(xiàng)目》申請(qǐng)政府扶持資金的條件，木林森為促進(jìn)江西木林
森生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司同意江西木林森向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公
司申請(qǐng)此項(xiàng)免息借款 5,000 萬(wàn)元，以公司持有的江西木林森 10,000 萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押
于江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，并為該筆借款提供保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
詳見(jiàn)同日公告于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押
額度申請(qǐng)政府扶持資金的公告》。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司擬于 2018 年 02 月 08 日在公
司會(huì)議室召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日公告于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年度第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》。
備查文件：
1、第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 01 月 24 日