債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
前次募集資金使用情況公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況
(一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
根據(jù)本公司 2011 年 11 月 11 日召開的 2011 年第一次臨時股東大會審議，并經(jīng)
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2012]1350 號文批準，本公司于 2013 年 4 月在
上海證券交易所釆用非公開發(fā)行方式以每股 4.39 元的價格發(fā)行股票，共計發(fā)行人民
幣普通股 60,000,000 股。該次非公開發(fā)行股票共募集資金人民幣 263,400,000.00
元，扣除承銷商中介費等相關上市費用人民幣 13,739,054.31 元后，實際募得資金
為人民幣 249,660,945.69 元。上述資金已于 2013 年 4 月 4 日全部到位，到位資金
業(yè)經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的滬眾會驗字(2013)第 3594 號驗資報
告驗證。
(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設了募集資金的存
儲專戶，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金得存儲情況列示如下：
募集資金存放銀行 銀行帳號 截止日余額
中國農(nóng)業(yè)銀行吉林市分行大東支行 07-261001040019012 0.00
截止 2017 年 12 月 31 日，以上募集資金存儲專戶已正常銷戶。
二、前次募集資金實際使用情況說明
(一)前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
(二)前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三)前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
六英寸新型功率半導體器件擴產(chǎn)項目募集資金實際投資總額與承諾存在的差異
系實際投資總額包含了募集資金利息收入再投入募投項目的款項，金額為 268.70 萬
元。
(四)前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
(五)閑置募集資金情況說明
在使用募集資金期間，暫未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。
三、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明
(一)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件 2。對照表中實現(xiàn)效
益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
(二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
（1）項目達產(chǎn)后第一年，市場銷售情況不及預期，產(chǎn)品銷售量相對于預測值偏
低，從而影響了項目銷售收入及效益水平。
（2）項目達產(chǎn)后第二年，由于市場競爭較為激烈，銷售價格相對于預測值偏低。
(三)前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說
明
本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上
的情況。
四、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明
本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況。
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文
件中披露的內(nèi)容不存在差異。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 24 日
附件：
1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
附件 1
前次募集資金使用情況對照表
截止至 2017 年 12 月 31 日
編制單位：吉林華微電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額： 24,966.09 已累計使用募集資金總額： 25,234.80
變更用途的募集資金總額： 0.00 各年度使用募集資金總額： 25,234.80
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2012 年： 0.00
2013 年： 15,991.94
2014 年： 9,242.86
2015 年： 0.00
2016 年： 0.00
2017 年： 0.00
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
實際投資金額 項目達到預定可使用
募集前承諾 募集后承諾 募集后承諾
實際投資金 募集前承諾 與募集后承諾 狀態(tài)日期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 投資 投資 投資 實際投資金額
額 投資金額 投資金額的差 項目完工程度）
金額 金額 金額
額
24,966.09 25,234.80 24,966.09 25,234.80 -268.70 2015 年 12 月
1 未變更 37,329.00 37,329.00
六英寸新型功率半導體器件擴產(chǎn)項目 （注 1） （注 2） （注 1） （注 2） （注 3） （注 3）
2 注1 0.00 0.00 不適用 不適用
電力電子器件硅外延片生產(chǎn)線項目 29,600.00 不適用 29,600.00 不適用
（注 1） （注 1）
合計 — 66,929.00 24,966.09 25,234.80 66,929.00 24,966.09 25,234.80 -268.70
注 1：公司前次發(fā)行實際募集資金 24,966.09 萬元，低于計劃募集資金總額，根據(jù)公司 2011 年第一次臨時股東大會審議批準的發(fā)行方案中關于“如
實際募集資金凈額少于項目擬投入募集資金的總金額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決”的相關規(guī)定，公司于 2013 年 4 月 16 日公
告《募投項目后續(xù)安排說明》，根據(jù)發(fā)行預案對募集資金投資項目進行如下后續(xù)安排：
（1）公司將使用募集資金及部分自有資金完成“六英寸新型功率半導體器件擴產(chǎn)項目”。
（2）對于發(fā)行預案中的第二個項目，即：“電力電子器件硅外延片生產(chǎn)線項目”，公司將采取其他融資方式完成。
注 2：根據(jù)募集資金項目竣工驗收結(jié)果，該生產(chǎn)線項目實際總投資為 30,090.56 萬元，超過募集資金及其利息收入合計 25,234.80 萬元的部分為
4,855.76 萬元，由公司以自有資金投入。
注 3：實際投資金額與承諾投資金額的差額：說明請詳見下列“（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在的差異及原因說明”。
注 4：根據(jù)前次非公開發(fā)行申請文件中的承諾，該項目的建設期為 12 個月，實際建設期為 58 個月，實際建設進度慢于計劃進度主要是由以下幾個原
因造成的：
（1）為保證募投項目質(zhì)量、提高生產(chǎn)的自動化程度，公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場和客戶需求的變化及時調(diào)整項目的投入，對募投項目實施進行了優(yōu)
化完善。
（2）該募投項目所用主要設備來源于進口采購，公司就設備的供應商選擇、價格談判及后續(xù)設備安裝未能按照預期完成。
附件 2
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
截止至 2017 年 12 月 31 日
編制單位：吉林華微電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
截止日
截止日投資項目 是否達到預
實際投資項目 最近三年一期實際效益*2 累計實現(xiàn)效益
累計產(chǎn)能利用率 承諾效益 計效益*3
*2
*1
序號 項目名稱 2014 2015 2016 2017
六英寸新型功率半導 達產(chǎn)第一年 3,970 萬
1 93.64% - - 1,750.10 2,724.99 4,475.09 否
體器件擴產(chǎn)項目 達產(chǎn)第二年 4,906 萬
注 1：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之比。
注 2：承諾效益為稅后凈利潤，實際效益為投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間的募集資金投資項目產(chǎn)品銷售毛利扣除相關期間費用及所得
稅后的凈利潤，其中相關期間費用按照募投項目所產(chǎn)生的銷售收入占公司整體銷售收入的比重進行合理分配。。
注 3：累計實現(xiàn)收益低于承諾累計收益的說明詳見（項目實現(xiàn)效益情況說明）。