債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
前次募集資金使用情況公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間以及資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況
(一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間
根據(jù)本公司 2011 年 11 月 11 日召開的 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2012]1350 號(hào)文批準(zhǔn)，本公司于 2013 年 4 月在
上海證券交易所釆用非公開發(fā)行方式以每股 4.39 元的價(jià)格發(fā)行股票，共計(jì)發(fā)行人民
幣普通股 60,000,000 股。該次非公開發(fā)行股票共募集資金人民幣 263,400,000.00
元，扣除承銷商中介費(fèi)等相關(guān)上市費(fèi)用人民幣 13,739,054.31 元后，實(shí)際募得資金
為人民幣 249,660,945.69 元。上述資金已于 2013 年 4 月 4 日全部到位，到位資金
業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的滬眾會(huì)驗(yàn)字(2013)第 3594 號(hào)驗(yàn)資報(bào)
告驗(yàn)證。
(二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存
儲(chǔ)專戶，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金得存儲(chǔ)情況列示如下：
募集資金存放銀行 銀行帳號(hào) 截止日余額
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行吉林市分行大東支行 07-261001040019012 0.00
截止 2017 年 12 月 31 日，以上募集資金存儲(chǔ)專戶已正常銷戶。
二、前次募集資金實(shí)際使用情況說明
(一)前次募集資金使用情況對(duì)照表
前次募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。
(二)前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三)前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明
六英寸新型功率半導(dǎo)體器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金實(shí)際投資總額與承諾存在的差異
系實(shí)際投資總額包含了募集資金利息收入再投入募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，金額為 268.70 萬
元。
(四)前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
(五)閑置募集資金情況說明
在使用募集資金期間，暫未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。
三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明
(一)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效
益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
(二)前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
（1）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第一年，市場(chǎng)銷售情況不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售量相對(duì)于預(yù)測(cè)值偏
低，從而影響了項(xiàng)目銷售收入及效益水平。
（2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后第二年，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，銷售價(jià)格相對(duì)于預(yù)測(cè)值偏低。
(三)前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說
明
本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%（含 20%）以上
的情況。
四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明
本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文
件中披露的內(nèi)容不存在差異。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 24 日
附件：
1、前次募集資金使用情況對(duì)照表
2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
附件 1
前次募集資金使用情況對(duì)照表
截止至 2017 年 12 月 31 日
編制單位：吉林華微電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額： 24,966.09 已累計(jì)使用募集資金總額： 25,234.80
變更用途的募集資金總額： 0.00 各年度使用募集資金總額： 25,234.80
變更用途的募集資金總額比例： 0.00 2012 年： 0.00
2013 年： 15,991.94
2014 年： 9,242.86
2015 年： 0.00
2016 年： 0.00
2017 年： 0.00
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額
實(shí)際投資金額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用
募集前承諾 募集后承諾 募集后承諾
實(shí)際投資金 募集前承諾 與募集后承諾 狀態(tài)日期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資 投資 投資 實(shí)際投資金額
額 投資金額 投資金額的差 項(xiàng)目完工程度）
金額 金額 金額
額
24,966.09 25,234.80 24,966.09 25,234.80 -268.70 2015 年 12 月
1 未變更 37,329.00 37,329.00
六英寸新型功率半導(dǎo)體器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 （注 1） （注 2） （注 1） （注 2） （注 3） （注 3）
2 注1 0.00 0.00 不適用 不適用
電力電子器件硅外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目 29,600.00 不適用 29,600.00 不適用
（注 1） （注 1）
合計(jì) — 66,929.00 24,966.09 25,234.80 66,929.00 24,966.09 25,234.80 -268.70
注 1：公司前次發(fā)行實(shí)際募集資金 24,966.09 萬元，低于計(jì)劃募集資金總額，根據(jù)公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的發(fā)行方案中關(guān)于“如
實(shí)際募集資金凈額少于項(xiàng)目擬投入募集資金的總金額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決”的相關(guān)規(guī)定，公司于 2013 年 4 月 16 日公
告《募投項(xiàng)目后續(xù)安排說明》，根據(jù)發(fā)行預(yù)案對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行如下后續(xù)安排：
（1）公司將使用募集資金及部分自有資金完成“六英寸新型功率半導(dǎo)體器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。
（2）對(duì)于發(fā)行預(yù)案中的第二個(gè)項(xiàng)目，即：“電力電子器件硅外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目”，公司將采取其他融資方式完成。
注 2：根據(jù)募集資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)果，該生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)際總投資為 30,090.56 萬元，超過募集資金及其利息收入合計(jì) 25,234.80 萬元的部分為
4,855.76 萬元，由公司以自有資金投入。
注 3：實(shí)際投資金額與承諾投資金額的差額：說明請(qǐng)?jiān)斠娤铝小埃ㄈ┣按文技Y金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在的差異及原因說明”。
注 4：根據(jù)前次非公開發(fā)行申請(qǐng)文件中的承諾，該項(xiàng)目的建設(shè)期為 12 個(gè)月，實(shí)際建設(shè)期為 58 個(gè)月，實(shí)際建設(shè)進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度主要是由以下幾個(gè)原
因造成的：
（1）為保證募投項(xiàng)目質(zhì)量、提高生產(chǎn)的自動(dòng)化程度，公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)和客戶需求的變化及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目的投入，對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了優(yōu)
化完善。
（2）該募投項(xiàng)目所用主要設(shè)備來源于進(jìn)口采購，公司就設(shè)備的供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判及后續(xù)設(shè)備安裝未能按照預(yù)期完成。
附件 2
前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
截止至 2017 年 12 月 31 日
編制單位：吉林華微電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
截止日
截止日投資項(xiàng)目 是否達(dá)到預(yù)
實(shí)際投資項(xiàng)目 最近三年一期實(shí)際效益*2 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益
累計(jì)產(chǎn)能利用率 承諾效益 計(jì)效益*3
*2
*1
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2014 2015 2016 2017
六英寸新型功率半導(dǎo) 達(dá)產(chǎn)第一年 3,970 萬
1 93.64% - - 1,750.10 2,724.99 4,475.09 否
體器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)第二年 4,906 萬
注 1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
注 2：承諾效益為稅后凈利潤(rùn)，實(shí)際效益為投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間的募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品銷售毛利扣除相關(guān)期間費(fèi)用及所得
稅后的凈利潤(rùn)，其中相關(guān)期間費(fèi)用按照募投項(xiàng)目所產(chǎn)生的銷售收入占公司整體銷售收入的比重進(jìn)行合理分配。。
注 3：累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾累計(jì)收益的說明詳見（項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明）。