廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二〇一七年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年11月2日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓
會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票表
決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年10月17日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，譚頌斌先生主持，公司董
事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)股東代表共8名，
代表股份162,644,395股，占公司總股份數(shù)32.1630%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及
股東代表共6名，代表股份162,464,000股，占公司股份總數(shù)的32.1273%，參加網(wǎng)
絡(luò)投票的股東及股東代表共2名，代表股份180,395股，占公司股份總數(shù)的
0.0357%。本次參加會(huì)議的除持有公司5%以上股份股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共2人，代表有表決權(quán)股份
180,395股，占公司股份總數(shù)的0.0357%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定，通過(guò)以下決議：
二、議案審議情況：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司授權(quán)東莞市銀禧公益基金會(huì)使用“銀禧”商號(hào)及
商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的議案》
股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新余德康投資管理有限
公司為本議案關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 42,464,000 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意股數(shù) 165,995 股，反對(duì)股數(shù) 14,400 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 42,629,995 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9662%；
反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0338%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 165,995
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 92.0175%；反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的 7.9825%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于東莞市銀禧公益基金會(huì)租賃公司子公司辦公場(chǎng)所暨關(guān)
聯(lián)交易事宜的議案》
股東石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新余德康投資管理有限
公司為本議案關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 42,464,000 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意股數(shù) 165,995 股，反對(duì)股數(shù) 14,400 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 42,629,995 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9662%；
反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0338%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 165,995
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 92.0175%；反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的 7.9825%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 162,464,000 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意股數(shù) 165,995 股，反對(duì)股數(shù) 14,400 股，棄權(quán)股數(shù) 0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 162,629,995 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9911%；
反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0089%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 165,995
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 92.0175%；反對(duì)股數(shù) 14,400 股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的 7.9825%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意
見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 2 日