吉林華微電子股份有限公司
未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月制定了《吉林華微
電子股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，公司2015年-2017
年度分紅嚴(yán)格按照制定的股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上
市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分
紅》及《公司章程》的相關(guān)要求，并綜合考慮公司實(shí)際情況、經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、
行業(yè)發(fā)展趨勢、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等可能影響利潤分配的
因素，公司董事會(huì)擬訂了未來三年（2018-2020年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃（以下簡稱“本
規(guī)劃”），于2018年1月23日召開的公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《吉
林華微電子股份有限公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)
容如下：
一、制訂本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司未來發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營狀況及盈利
能力等重要因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對利潤分
配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃應(yīng)充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）和獨(dú)立董事的意見，兼顧對
股東的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展需要。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金需
求的情況下，實(shí)施積極的利潤分配辦法，優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對投資者的合理
投資回報(bào)。
三、未來三年（2018-2020年）的具體股東分紅回報(bào)規(guī)劃
1、公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情
況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。
2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在同時(shí)滿足下列條件的情況下，公司每年以現(xiàn)金
方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%：
（1）股利分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍；
（2）當(dāng)年每股收益不低于 0.1 元；
-1-
（3）當(dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤不低于 0.2 元；
（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；
（5）公司未發(fā)生虧損且未發(fā)布預(yù)虧提示性公告；
（6）公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資
產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%，且超過
5,000 萬元人民幣。
3、公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公
司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績增長保持同步，當(dāng)報(bào)告
期內(nèi)每股收益超過 0.35 元時(shí)，公司可以考慮進(jìn)行股票股利分紅。
4、董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在足額現(xiàn)金分配之
余，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。
5、公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金
供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論
證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。
獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見并隨董事會(huì)決議一并公開披露。獨(dú)
立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
分紅預(yù)案應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事（其中應(yīng)至少包括過半數(shù)的獨(dú)立董事）同意并
通過，方可提交股東大會(huì)審議。
6、公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)
金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留
存公司的用途。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。
四、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的調(diào)整
因公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而確有必要對公司既定的未
來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)由董事會(huì)進(jìn)行專題論述，詳細(xì)論證和說明
原因，制定公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃調(diào)整方案，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提
交股東大會(huì)審議通過。
五、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)公司經(jīng)營情況和股東
（特別是中小股東）的意見，確定該時(shí)段的股東分紅回報(bào)規(guī)劃。
-2-
2、在充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)
合股東（特別是中小股東）意見的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)制定公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃，
并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議通過。
六、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，
修訂調(diào)整亦同。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 23 日
-3-